RvdW 2022/1081:Caribische zaak. Opzettelijk niet onverwijld melden van ongebruikelijke transacties, begaan door een rechtspersoon in Sint Maarten (art. 11 jo. 23 lid 1 Landsverordening melding ongebruikelijke transacties). Bewijsklachten opzet en niet ‘onverwijld’ doen van melding van drie ongebruikelijke transacties. HR: art. 81 lid 1 RO.

RvdW 2022/1081

Caribische zaak. Opzettelijk niet onverwijld melden van ongebruikelijke transacties, begaan door een rechtspersoon in Sint Maarten (art. 11 jo. 23 lid 1 Landsverordening melding ongebruikelijke transacties). Bewijsklachten opzet en niet ‘onverwijld’ doen van melding van drie ongebruikelijke transacties. HR: art. 81 lid 1 RO.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Caribische zaak. Opzettelijk niet onverwijld melden van ongebruikelijke transacties, begaan door een rechtspersoon in Sint Maarten (art. 11 jo. 23 lid 1 Landsverordening melding ongebruikelijke transacties). Bewijsklachten opzet en niet ‘onverwijld’ doen van melding van drie ongebruikelijke transacties. HR: art. 81 lid 1 RO.

Partij(en)

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 21/03190 C

Datum 8 november 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 21 januari 2021, ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.