RvdW 2022/1082:Caribische zaak. Feitelijk leidinggeven aan opzettelijk niet onverwijld melden van een ongebruikelijke transactie, begaan door een rechtspersoon in Sint Maarten (art. 11 jo. 23 lid 1 Landsverordening melding ongebruikelijke transacties). Bewijsklachten ‘feitelijk leidinggeven’ en niet ‘onverwijld’ doen van melding van de ongebruikelijke transactie. HR: art. 81 lid 1 RO.

RvdW 2022/1082

Caribische zaak. Feitelijk leidinggeven aan opzettelijk niet onverwijld melden van een ongebruikelijke transactie, begaan door een rechtspersoon in Sint Maarten (art. 11 jo. 23 lid 1 Landsverordening melding ongebruikelijke transacties). Bewijsklachten ‘feitelijk leidinggeven’ en niet ‘onverwijld’ doen van melding van de ongebruikelijke transactie. HR: art. 81 lid 1 RO.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Caribische zaak. Feitelijk leidinggeven aan opzettelijk niet onverwijld melden van een ongebruikelijke transactie, begaan door een rechtspersoon in Sint Maarten (art. 11 jo. 23 lid 1 Landsverordening melding ongebruikelijke transacties). Bewijsklachten ‘feitelijk leidinggeven’ en niet ‘onverwijld’ doen van melding van de ongebruikelijke transactie. HR: art. 81 lid 1 RO.

Partij(en)

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 21/03193 C

Datum 8 november 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.