RvdW 2023/544:Beklag, beslag ex art. 94 Sv op diverse stukken en digitale gegevens(dragers) onder notaris en notariskantoor t.z.v. verdenking van gewoonte maken van opzettelijk niet onverwijld melden van ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financiering van terrorisme en (gewoonte maken van) (schuld)witwassen door te faciliteren in opmaken van hypotheek- en leveringsakten waarbij oorsprong van gelden van personen met criminele antecedenten wordt verhuld. Verschoningsrecht notaris(kantoor), art. 218 jo. art. 98 Sv. 1. Heeft Rb verzuimd te beslissen op beklag over inhoud van shredder en gegevensbestanden? 2. Toetsingsmaatstaf en verdenking. Heeft Rb jegens klagers gestelde verdenking ten onrechte slechts marginaal getoetst en in het licht van hetgeen namens klagers is aangevoerd toereikend gemotiveerd geoordeeld dat jegens klagers een redelijk vermoeden van schuld bestaat? 3. Uitzondering op beslagverbod a.b.i. art. 98 lid 1 Sv. Is sprake van ‘corpora et instrumenta delicti’ (die in beginsel geen object van verschoningsrecht uitmaken) en/of van ‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’ die doorbreking van verschoningsrecht rechtvaardigen? HR: art. 81 lid 1 RO.

RvdW 2023/544

Beklag, beslag ex art. 94 Sv op diverse stukken en digitale gegevens(dragers) onder notaris en notariskantoor t.z.v. verdenking van gewoonte maken van opzettelijk niet onverwijld melden van ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financiering van terrorisme en (gewoonte maken van) (schuld)witwassen door te faciliteren in opmaken van hypotheek- en leveringsakten waarbij oorsprong van gelden van personen met criminele antecedenten wordt verhuld. Verschoningsrecht notaris(kantoor), art. 218 jo. art. 98 Sv. 1. Heeft Rb verzuimd te beslissen op beklag over inhoud van shredder en gegevensbestanden? 2. Toetsingsmaatstaf en verdenking. Heeft Rb jegens klagers gestelde verdenking ten onrechte slechts marginaal getoetst en in het licht van hetgeen namens klagers is aangevoerd toereikend gemotiveerd geoordeeld dat jegens klagers een redelijk vermoeden van schuld bestaat? 3. Uitzondering op beslagverbod a.b.i. art. 98 lid 1 Sv. Is sprake van ‘corpora et instrumenta delicti’ (die in beginsel geen object van verschoningsrecht uitmaken) en/of van ‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’ die doorbreking van verschoningsrecht rechtvaardigen? HR: art. 81 lid 1 RO.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Beklag, beslag ex art. 94 Sv op diverse stukken en digitale gegevens(dragers) onder notaris en notariskantoor t.z.v. verdenking van gewoonte maken van opzettelijk niet onverwijld melden van ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financiering van terrorisme en (gewoonte maken van) (schuld)witwassen door te faciliteren in opmaken van hypotheek- en leveringsakten waarbij oorsprong van gelden van personen met criminele antecedenten wordt verhuld. Verschoningsrecht notaris(kantoor), art. 218 jo. art. 98 Sv. 1. Heeft Rb verzuimd te beslissen op beklag over inhoud van shredder en gegevensbestanden? 2. Toetsingsmaatstaf en verdenking. Heeft Rb ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.