RvdW 2019/756:Witwassen; hawala-bankieren en bewust aanvaarden aanmerkelijke kans dat geld afkomstig was uit enig misdrijf.

RvdW 2019/756

Witwassen; hawala-bankieren en bewust aanvaarden aanmerkelijke kans dat geld afkomstig was uit enig misdrijf.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Witwassen; dat hawala-bankieren geen voordelen heeft ten opzichte van gewone bankoverschrijvingen betekent niet zonder meer dat verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat het geld afkomstig was uit enig misdrijf.

Samenvatting

Verdachte heeft in zijn hoedanigheid van hawala-bankier de beschikking gehad over verschillende (zeer) grote contante geldbedragen die op zeker moment in plastic zakken werden vervoerd en die de bestemming Engeland hadden. Die geldbedragen waren afkomstig uit enig door een ander dan verdachte begaan (fiscaal) misdrijf. Het hof heeft aan de omstandigheid dat voor de verplaatsing van die geldbedragen naar Engeland het zogenoemde hawala-bankieren wat betreft kosten ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.