RvdW 2015/328:Melder komt geen beroep op art. 12 Wet MOT (inmiddels opgegaan in de WWFT) toe nu meldingen valselijk zijn opgemaakt en opzettelijk de voorschriften van art. 9 van die wet zijn overtreden.

RvdW 2015/328

Melder komt geen beroep op art. 12 Wet MOT (inmiddels opgegaan in de WWFT) toe nu meldingen valselijk zijn opgemaakt en opzettelijk de voorschriften van art. 9 van die wet zijn overtreden.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Uit de wetsgeschiedenis kan onder meer worden afgeleid dat art. 12 in de Wet MOT (inmiddels opgegaan in de WWFT) is opgenomen teneinde, kort gezegd, uit te sluiten dat in het kader van een strafvervolging van ‘financiële instellingen’ ter zake van (in het bijzonder) witwassen en heling gebruik wordt gemaakt van door henzelf aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties gedane correcte meldingen. Op onjuiste meldingen was art. 12 Wet MOT dus niet van toepassing.

In aanmerking genomen dat onder 3, 4 en 5 ten laste van de verdachte onder meer is bewezenverklaard dat ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.