RvdW 2019/1090:Gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter jo. 420bis lid 1 onder a en 420bis lid 1 onder b Sr) en opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69 AWR) door als afdelingshoofd van ziekenhuis betalingen van farmaceutische bedrijven op Luxemburgse bankrekeningen te storten zonder deze op te geven aan Belastingdienst en geld vervolgens naar Nederland te vervoeren. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM dan wel bewijsuitsluiting ex art. 359a Sv omdat opvragen van debet- en creditcardmutaties van verdachte door Belastingdienst op onrechtmatige wijze zou zijn uitgevoerd. 2. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM omdat door handelen van Belastingdienst inbreuk zou zijn gemaakt op privacy van verdachte. 3. Verzoek tot doen van onderzoekshandelingen. 4. Witwasvoorwerp deels uit misdrijf afkomstig en kunnen witwashandelingen worden beschouwd als combinatie van handelingen die erop waren gericht verdachtes vermogen aan zicht van autoriteiten te onttrekken? 5. Strafmaatverweer ter zake van media-uitingen van OM ten aanzien van verdachte. HR: art. 81 lid 1 RO.

RvdW 2019/1090

Gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter jo. 420bis lid 1 onder a en 420bis lid 1 onder b Sr) en opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69 AWR) door als afdelingshoofd van ziekenhuis betalingen van farmaceutische bedrijven op Luxemburgse bankrekeningen te storten zonder deze op te geven aan Belastingdienst en geld vervolgens naar Nederland te vervoeren. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM dan wel bewijsuitsluiting ex art. 359a Sv omdat opvragen van debet- en creditcardmutaties van verdachte door Belastingdienst op onrechtmatige wijze zou zijn uitgevoerd. 2. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM omdat door handelen van Belastingdienst inbreuk zou zijn gemaakt op privacy van verdachte. 3. Verzoek tot doen van onderzoekshandelingen. 4. Witwasvoorwerp deels uit misdrijf afkomstig en kunnen witwashandelingen worden beschouwd als combinatie van handelingen die erop waren gericht verdachtes vermogen aan zicht van autoriteiten te onttrekken? 5. Strafmaatverweer ter zake van media-uitingen van OM ten aanzien van verdachte. HR: art. 81 lid 1 RO.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter jo. 420bis lid 1 onder a en 420bis lid 1 onder b Sr) en opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69 AWR) door als afdelingshoofd van ziekenhuis betalingen van farmaceutische bedrijven op Luxemburgse bankrekeningen te storten zonder deze op te geven aan Belastingdienst en geld vervolgens naar Nederland te vervoeren. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM dan wel bewijsuitsluiting ex art. 359a Sv omdat opvragen van debet- en creditcardmutaties van verdachte door Belastingdienst op onrechtmatige wijze zou zijn uitgevoerd. 2. Beroep op ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.