RvdW 2021/610:Economische zaak. Feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld bij art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), begaan door rechtspersoon (meermalen gepleegd) en feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld bij art. 3 lid 1 Wwft, begaan door rechtspersoon (meermalen gepleegd). Nalaten melding maken van ongebruikelijke transacties bij daartoe bestemde meldpunt en cliëntenonderzoek te verrichten. Opzet verdachte m.b.t. overtreden Wwft (verdachte zou ervan zijn uitgegaan dat zijn accountant meldingen zou doen) en opzet verdachte op overtreden van onderzoeksplicht uit Wwft. HR: art. 81 lid 1 RO.

RvdW 2021/610

Economische zaak. Feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld bij art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), begaan door rechtspersoon (meermalen gepleegd) en feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld bij art. 3 lid 1 Wwft, begaan door rechtspersoon (meermalen gepleegd). Nalaten melding maken van ongebruikelijke transacties bij daartoe bestemde meldpunt en cliëntenonderzoek te verrichten. Opzet verdachte m.b.t. overtreden Wwft (verdachte zou ervan zijn uitgegaan dat zijn accountant meldingen zou doen) en opzet verdachte op overtreden van onderzoeksplicht uit Wwft. HR: art. 81 lid 1 RO.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Economische zaak. Feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld bij art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), begaan door rechtspersoon (meermalen gepleegd) en feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld bij art. 3 lid 1 Wwft, begaan door rechtspersoon (meermalen gepleegd). Nalaten melding maken van ongebruikelijke transacties bij daartoe bestemde meldpunt en cliëntenonderzoek te verrichten. Opzet verdachte m.b.t. overtreden Wwft (verdachte zou ervan zijn uitgegaan dat zijn accountant meldingen zou doen) en opzet verdachte op overtreden van onderzoeksplicht uit ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.