Conclusie van antwoord in conventie/tevens conclusie van eis in voorwaardelijke reconventie/tevens akte houdende in het geding brengen producties d.d. 27 september 2001 (hierna: cva in conventie) onderdeel 4.
HR, 13-04-2007, nr. C05/191HR
ECLI:NL:PHR:2007:AZ8521
- Instantie
Hoge Raad (Civiele kamer)
- Datum
13-04-2007
- Zaaknummer
C05/191HR
- LJN
AZ8521
- Vakgebied(en)
Personen- en familierecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:NL:HR:2007:AZ8521, Uitspraak, Hoge Raad (Civiele kamer), 13‑04‑2007; (Cassatie)
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2007:AZ8521
ECLI:NL:PHR:2007:AZ8521, Conclusie, Hoge Raad (Advocaat-Generaal), 13‑04‑2007
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2007:AZ8521
Beroepschrift, Hoge Raad, 27‑04‑2005
- Vindplaatsen
Uitspraak 13‑04‑2007
Inhoudsindicatie
Erfrecht. Afgewezen vordering tot afgifte door de kinderen/enig erfgenamen van erflater aan zijn tweede vrouw van het legaat op hun voormalig echtelijke woning tegen inbreng van de waarde per datum van het overlijden van erflater wegens strijd met eisen van redelijkheid en billijkheid; waardebepaling, peildatum.
13 april 2007
Eerste Kamer
Nr. C05/191HR
MK/RM
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
[Eiseres],
wonende te [woonplaats],
EISERES tot cassatie,
advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand,
t e g e n
1. [Verweerster 1],
wonende te [woonplaats],
2. [Verweerder 2],
wonende te [woonplaats],
3. [Verweerder 3],
wonende te [woonplaats],
4. [Verweerder 4],
wonende te [woonplaats],
VERWEERDERS in cassatie,
advocaat: mr. R.F. Thunnissen.
1. Het geding in feitelijke instanties
Eiseres tot cassatie - verder te noemen: [eiseres] - heeft bij exploten van 28 mei, 30 mei en 8 juni 2001 onder anderen verweerders in cassatie - verder te noemen: [verweerders] - gedagvaard voor de rechtbank te Alkmaar en gevorderd, na wijziging van eis, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: - [verweerders] te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis mee te werken aan de afgifte van het legaat, aan [eiseres] van het woonhuis met ondergrond en erf, staande en gelegen aan [a-straat 1] te [plaats], onder gehoudenheid van [eiseres] om de daarop rustende hypotheekschuld over te nemen en als eigen schuld te voldoen en voorts om aan de nalatenschap van [betrokkene 1], overleden op 29 november 1995 te voldoen primair een bedrag van € 79.411,54 (ƒ 175.000,--), uit te keren bij gelegenheid van de levering en subsidiair een bedrag van € 90.756,04 (ƒ 200.000,--), uit te keren bij gelegenheid van de levering.
[Verweerders] hebben bij conclusie van antwoord in conventie de vordering bestreden en tevens een conclusie van eis in voorwaardelijke reconventie ingesteld.
De rechtbank heeft bij vonnis van 19 februari 2003 in conventie de subsidiaire vordering van [eiseres] toegewezen, het meer of anders gevorderde afgewezen en in reconventie de vordering afgewezen.
Tegen dit vonnis van de rechtbank hebben [verweerders] hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.
Bij arrest van 27 januari 2005 heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van [eiseres] afgewezen.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
[Verweerders] hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
De conclusie van de plaatsvervangend Procureur-Generaal strekt tot verwerping van het beroep.
3. Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Op 29 november 1995 is overleden [betrokkene 1] (hierna: de erflater).
(ii) Op het moment van zijn overlijden was de erflater gehuwd met [eiseres]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. De erflater en [eiseres] waren gehuwd buiten gemeenschap van goederen.
(iii) De erflater is eerder gehuwd geweest met [betrokkene 2]. Uit dit huwelijk, dat in 1977 is ontbonden door het overlijden van [betrokkene 2], zijn vijf kinderen geboren (hierna: [verweerders]).
(iv) De erflater heeft bij testament van 28 december 1992 [verweerders] tot zijn enige erfgenamen benoemd, onder de last van de in het testament genoemde legaten. De erflater legateerde aan [eiseres] in de eerste plaats de eigendom van alle tot zijn nalatenschap behorende roerende en onroerende zaken naar keuze van [eiseres], onder de verplichting tot inbreng van de waarde in de nalatenschap. Voorts legateerde hij aan [eiseres] het vruchtgebruik van zijn nalatenschap.
(v) Tot de nalatenschap behoort onder meer het woonhuis aan [a-straat 1] te [plaats], de voormalige (echtelijke) woning van de erflater en [eiseres]. Op dat huis rustte een hypotheek in verband met een door [eiseres] en de erflater aangegane lening van ƒ 40.000,--.
(vi) [Verweerders] hebben in 1977 uit hoofde van het testament van hun moeder een vordering gekregen op hun vader, opeisbaar bij zijn overlijden.
3.2.1 [Eiseres] heeft in 2001 de hiervoor in 1 vermelde vordering ingesteld, kort gezegd strekkende tot afgifte van het legaat van het huis tegen inbreng. Volgens [eiseres] diende zij ter zake van de waarde van de woning ƒ 195.000,-- in te brengen, althans, indien de woning niet vrij en onbezwaard aan haar zou worden geleverd, ƒ 155.000,--. Zij vorderde na wijziging van eis bij akte van 4 september 2002 afgifte van het legaat primair tegen inbreng van ƒ 175.000,-- en subsidair tegen inbreng van ƒ 200.000,--, telkens onder gehoudenheid om de hypothecaire schuld over te nemen en als eigen schuld te voldoen. De rechtbank heeft [verweerders] veroordeeld tot afgifte van het huis, zulks onder gehoudenheid van [eiseres] om de daarop rustende hypotheekschuld over te nemen en als eigen schuld te voldoen en voorts om aan de nalatenschap € 90.756,04 (ƒ 200.000,--) te voldoen.
3.2.2 [Verweerders], met uitzondering van [betrokkene 3], zijn met hun derde grief opgekomen tegen het oordeel van de rechtbank dat bij de door [eiseres] in te brengen waarde van de woning moet worden uitgegaan van de waarde op de datum van het overlijden van de erflater. Het hof heeft deze grief gehonoreerd en de vorderingen van [eiseres] alsnog afgewezen. Hetgeen het hof daartoe overwoog, kan, voorzover in cassatie van belang, als volgt worden samengevat.
Volgens [eiseres] heeft zij zich vanaf het overlijden van de erflater op het standpunt gesteld dat zij koos voor afgifte van het legaat van het huis tegen inbreng van de waarde daarvan. Partijen konden het echter niet eens worden over de voorwaarden waaronder een en ander diende te geschieden. Aangezien [eiseres] zelf stelt dat zij destijds bereid was de inbrengwaarde aan [verweerders] af te staan, beperkte de door haar bedoelde onenigheid tussen partijen zich tot (i) de waarde van het huis op het tijdstip van overlijden van de erflater en (ii) de vraag of, en zo ja in hoeverre, de hypotheek van ƒ 40.000,-- in mindering diende te komen op het in te brengen bedrag. (rov. 3.2)
Met betrekking tot de waarde van het huis op de datum van het overlijden van de erflater heeft [eiseres] zich tot in deze procedure op het standpunt gesteld dat die ƒ 195.000 bedroeg; zij baseerde zich daarbij op een in verband met de successieaangifte uitgevoerde taxatie. (rov. 3.3)
De rechtbank heeft de waarde per datum overlijden vastgesteld op ƒ 220.000,--, mede op basis van het taxatierapport van [A] Makelaardij. Dat de rechtbank dat mede heeft gedaan op de grond dat [eiseres] zich bereid had verklaard tot betaling van dat bedrag, neemt niet weg dat het hof van oordeel is dat als vaststaand kan worden aangenomen dat de steeds door [eiseres] voorgestane waarde van ƒ 195.000,-- niet als reëel viel en valt aan te merken. (rov. 3.4)
Met betrekking tot de hypotheek heeft [eiseres] zich tot in deze procedure op het standpunt gesteld dat die - zou die op het huis blijven rusten - geheel in mindering diende te strekken op de door haar in te brengen waarde. Eerst ter gelegenheid van de voortgezette pleidooien in eerste aanleg heeft [eiseres] aanvaard dat de helft van die schuld voor haar rekening kwam. [Verweerders] hebben zich steeds op het standpunt gesteld dat de schuld voor 50% aan [eiseres] toebedeeld diende te worden, waarbij zij zich baseerden op een schuldbekentenis en op de hypotheekakte. [Eiseres] heeft geen argumenten aangevoerd op grond waarvan ondanks die bescheiden de schuld niet voor de helft aan haar zou moeten worden toebedeeld. (rov. 3.5)
Het hof heeft vervolgens overwogen:
"3.6 Tegen deze achtergrond en gelet voorts op de tijd die inmiddels is verlopen sinds het overlijden van de erflater alsmede op het feit dat [eiseres] steeds, in feite als vruchtgebruiker, in het huis is blijven wonen, acht het hof het in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid dat de waarde van het huis die [eiseres] dient in te brengen om de eigendom daarvan te verkrijgen vastgesteld zou worden op de waarde per datum van overlijden van de erflater. Dat zou mogelijk anders liggen indien aanleiding zou bestaan te oordelen dat het in overwegende mate aan [verweerders] is toe te rekenen dat het ter zake van de onderhavige punten niet tot een vergelijk is gekomen, maar een zodanige aanleiding ziet het hof niet. (...)".
3.3.1 Het middel - dat in elf onderdelen uiteenvalt - komt op tegen het oordeel van het hof dat het in het onderhavige geval in strijd is met de eisen van redelijkheid en billijkheid om de in te brengen waarde van het huis vast te stellen op de waarde per datum van overlijden van de erflater.
3.3.2 De klacht van onderdeel 2 - onderdeel 1 bevat een inleiding - dat het hof heeft miskend dat regel is dat als peildatum voor de vaststelling van de inbrengwaarde van een gelegateerd goed de datum van overlijden van de erflater geldt, kan niet tot cassatie leiden omdat, blijkens rov. 3.6, ook het hof - terecht - van deze regel is uitgegaan. Voorzover het onderdeel betoogt dat die regel door de (derogerende werking van de) redelijkheid en billijkheid slechts kan worden opzijgezet indien komt vast te staan dat de vertraging in de afgifte van het legaat uitsluitend, althans in hoofdzaak is toe te schrijven aan (verwijtbare) gedragingen van de legataris, faalt het omdat dit betoog in zijn algemeenheid geen steun vindt in het recht. Voorzover het onderdeel klaagt dat het hof zijn oordeel heeft gebaseerd op het enkele tijdsverloop sinds de datum van het overlijden van de erflater, kan het bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het hof heeft immers ook andere omstandigheden aan zijn oordeel ten grondslag gelegd.
3.3.3 Onderdeel 4 - onderdeel 3 bevalt een inleiding - klaagt over onbegrijpelijkheid van rov. 3.2 waarin het hof heeft overwogen dat de door [eiseres] bedoelde onenigheid tussen partijen zich beperkte tot 1) de waarde van het huis op het tijdstip van overlijden van de erflater en 2) de vraag of, en zo ja in hoeverre, de hypothecaire schuld op het in te brengen bedrag in mindering diende te komen. Het onderdeel faalt nu het aangevallen oordeel berust op een aan het hof voorbehouden, niet onbegrijpelijke uitleg van de gedingstukken.
3.3.4 Onderdeel 5 komt op tegen het oordeel van het hof (rov. 3.3-3.4) dat de door [eiseres] voorgestane waarde van ƒ 195.000,-- geen reële waarde was. Het hof heeft overwogen dat [eiseres] haar standpunt omtrent de waarde van het huis baseerde op een taxatie die was verricht ten behoeve van de successie-aangifte en heeft daarbij betekenis toegekend aan die aard van de taxatie. Hiermee heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat die waarde voor de hier aan de orde zijnde vraag niet kan worden gezien als de vrije verkoopwaarde. Het hof heeft voorts overwogen dat de rechtbank de waarde heeft vastgesteld op ƒ 220.000,--. In het licht van deze overwegingen is het oordeel van het hof dat de waarde van ƒ 195.000,-- geen reële waarde was, niet onbegrijpelijk, zodat de klacht faalt.
3.3.5 Onderdeel 6 klaagt over het oordeel van het hof (rov. 3.5) dat [eiseres] geen argumenten heeft aangevoerd ter ondersteuning van haar - tot de pleidooien in eerste aanleg volgehouden - standpunt dat de hypothecaire schuld van ƒ 40.000,-- niet voor haar rekening diende te komen. Dit oordeel moet aldus worden verstaan dat [eiseres] tegenover de consequente, gemotiveerde en gedocumenteerde stellingname van [verweerders] dat de hypothecaire schuld voor de helft voor rekening van [eiseres] diende te komen, geen steekhoudende argumenten heeft aangevoerd die tot een andere verdeling van de schuld zouden moeten leiden. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk, zodat ook dit onderdeel geen doel treft.
3.3.6 Onderdeel 7 klaagt tevergeefs over de overweging (rov. 3.6) dat [eiseres] steeds, in feite als vruchtgebruiker, in het huis is blijven wonen. Het hof heeft met deze overweging tot uitdrukking gebracht dat [eiseres] vanaf het overlijden van de erflater de woning om niet in gebruik heeft gehad, terwijl zij niet voor het vruchtgebruik van de woning heeft gekozen en de afgifte van het legaat nog niet is geëffectueerd en zij dus ook de waarde nog niet heeft ingebracht.
3.3.7 Onderdeel 8 houdt in dat de door het hof in aanmerking genomen feiten en omstandigheden niet het oordeel kunnen dragen dat als peildatum heeft te gelden de datum van daadwerkelijke afgifte van het legaat. Deze klacht kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, nu het hof heeft geoordeeld dat het in strijd is met de eisen van redelijkheid en billijkheid de inbrengwaarde van het huis vast te stellen op de waarde per datum van overlijden van de erflater en niet dat die inbrengwaarde moet worden gesteld op de waarde bij afgifte van het legaat.
Ook voorzover het onderdeel klaagt dat de door het hof in aanmerking genomen omstandigheden onvoldoende zijn om een beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid te dragen, treft het geen doel. Het oordeel van het hof geeft, gelet op de omstandigheden waarop dit is gebaseerd en ook mocht worden gebaseerd, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het is zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard, dat het voor het overige niet op juistheid kan worden onderzocht; het is ook niet onbegrijpelijk.
3.3.8 Onderdeel 9 kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden voorzover het klaagt dat het hof heeft geoordeeld dat de vertraging in de afgifte van het legaat uitsluitend of hoofdzakelijk is toe te schrijven aan een verwijtbare of onredelijke opstelling van [eiseres]. Het hof heeft dit immers niet geoordeeld. In het verlengde hiervan faalt ook de klacht dat het hof onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het van oordeel is dat de opstelling van [eiseres] zodanig laakbaar is dat daardoor het door [verweerders] gedane beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid gegrond moet worden geacht.
3.3.9 De onderdelen 10 en 11 zijn tevergeefs voorgesteld omdat zij zich richten tegen een overweging die de beslissing van het hof niet draagt.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerders] begroot op € 362,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 13 april 2007.
Conclusie 13‑04‑2007
Inhoudsindicatie
Erfrecht. Afgewezen vordering tot afgifte door de kinderen/enig erfgenamen van erflater aan zijn tweede vrouw van het legaat op hun voormalig echtelijke woning tegen inbreng van de waarde per datum van het overlijden van erflater wegens strijd met eisen van redelijkheid en billijkheid; waardebepaling, peildatum.
Rolnummer C05/191HR
mr. De Vries Lentsch-Kostense
Zitting 8 december 2006
Conclusie inzake
[Eiseres]
tegen
1. [Verweerster 1]
2. [Verweerder 2]
3. [Verweerder 3]
4. [Verweerder 4]
Inleiding
1. In deze zaak - waarin eiseres tot cassatie (hierna: [eiseres]) van verweerders in cassatie (hierna al dan niet tezamen met hun broer [betrokkene 3] ook: [verweerders] of de erfgenamen) afgifte vordert van het legaat tegen inbreng zoals opgenomen in het testament van haar overleden echtgenoot - gaat het over de vraag welke datum geldt als peildatum voor de vaststelling van de door [eiseres] in te brengen waarde. Het legaat betreft de eigendom van de tot de nalatenschap behorende echtelijke woning. Gelet op het feit dat [eiseres] steeds, "in feite als vruchtgebruiker", in het huis is blijven wonen en op het feit dat inmiddels een geruime tijd is verstreken waarin [eiseres] en de erfgenamen, zijnde de kinderen van haar echtgenoot uit een eerder huwelijk, niet tot afwikkeling van het legaat hebben kunnen komen (naar het hof voorts meende: mede doordat [eiseres] met betrekking tot de centrale geschilpunten onjuiste standpunten heeft verdedigd), achtte het hof het in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid dat de waarde van het huis die [eiseres] dient in te brengen om de eigendom daarvan te verkrijgen zou worden vastgesteld op de waarde per datum van overlijden van de erflater. Tegen die oordelen keert zich het middel.
2. Tussen partijen staat het volgende vast (zie rechtsoverweging 2 van het bestreden arrest in verbinding met rechtsoverweging 1 van het vonnis in eerste aanleg).
i) Op 29 november 1995 overleed te Schagen [betrokkene 1], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1915 (de erflater).
ii) Ten tijde van zijn overlijden was erflater (sedert 30 september 1980) gehuwd met [eiseres]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Erflater en [eiseres] waren gehuwd buiten gemeenschap van goederen. Erflater is eerder gehuwd geweest met [betrokkene 2], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1917, uit welk huwelijk vijf kinderen zijn geboren, zijnde thans verweerders in cassatie en [betrokkene 3] die in eerste aanleg verweer heeft gevoerd maar in appel niet is verschenen.
iii) Erflater heeft over zijn nalatenschap beschikt bij testament van 28 december 1992, verleden ten overstaan van notaris [de notaris]. In dit testament is - voor zover van belang - het volgende bepaald:
"Ten tweede.
Ik sluit mijn echtgenote [eiseres] uit als erfgename van mijn nalatenschap. Ik legateer aan mijn echtgenote voornoemd:
I de eigendom van al mijn onroerende en roerende zaken tot mijn nalatenschap behorende als zij zal verkiezen, zulks onder de verplichting tot inbreng in mijn nalatenschap van de waarde daarvan;
De waardering van de gelegateerde zaken zal moeten geschieden in onderling overleg, en bij gebreke van overeenstemming daaromtrent, geschiedt de taxatie door één of meer deskundigen, aan te wijzen door de notaris aan wie de afwikkeling van de nalatenschap is opgedragen.
De in te brengen waarde is eerst opeisbaar bij het einde van het hierna onder II gelegateerde vruchtgebruik.
II Het vruchtgebruik van mijn gehele nalatenschap waaronder mede begrepen de - ingevolge het hiervoor sub I gemaakte legaat - in te brengen waarde.
Voor dat vruchtgebruik stel ik de volgende voorwaarden vast:
a. Het vruchtgebruik omvat alle goederen en rechten die tot mijn nalatenschap zullen blijken te behoren.
b. Het vruchtgebruik zal worden genoten van mijn zuivere nalatenschap, welke wordt gevormd door de nalatenschap nadat daaruit zijn voldaan alle te mijnen sterfdage bestaande schulden, de kosten van mijn begrafenis of crematie en de kosten van boedelbehandeling en taxatie.
Indien daarop door de betreffende erfgenamen een beroep wordt gedaan, zullen de terzake van mijn nalatenschap verschuldigde successierechten eveneens ten laste van mijn nalatenschap komen.
c. De vruchtgebruiker is vrijgesteld van de verplichting tot zekerheidsstelling.
(...)
i. De vruchtgebruiker is op eerste verzoek van de blote eigenaren verplicht om zoveel bestanddelen van mijn nalatenschap naar eigen keuze te gelde te maken als nodig blijkt te zijn om de schulden van mijn nalatenschap te kunnen betalen. Dit kan achterweg blijven, indien de vruchtgebruiker de middelen renteloos uit eigen vermogen voorschiet.
(...)
Ten derde
Het recht van vruchtgebruik dient te worden geleverd middels een akte van afgifte legaat en wel binnen tien maanden na mijn overlijden. In onderling overleg kan deze termijn worden verlengd.
Ten vierde
Onder de last van de hiervoor genoemde legaten benoem ik tot mijn enige erfgenamen mijn nakomelingen, wordende een vooroverleden kind vertegenwoordigd door zijn/haar nakomelingen, op de wijze en voor de delen als bij wettelijke plaatsvervulling, zodat plaatsvervulling zal gaan voor aanwas.
Ten vijfde
Ik bepaal dat hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen, waarin de desbetreffende verkrijger bij mijn overlijden is gehuwd of daarna mocht huwen en niet in aanmerking mogen worden genomen bij de toepassing van enig afrekenbeding.
Ik maak de vorenstaande beschikkingen ter voldoening aan mijn plicht naar de mate van het mogelijk te zorgen voor het onderhoud van mijn voornoemde echtgenote.
(...)
iv) Tot de nalatenschap behoort onder meer het woonhuis te [plaats] aan [de a-straat 1], de voormalige (echtelijke) woning van erflater en [eiseres].
v) De moeder van [verweerders], [betrokkene 2] voornoemd, is op 16 augustus 1977 overleden. Ten tijde van haar overlijden was zij met erflater gehuwd in algemene gemeenschap van goederen. [betrokkene 2] heeft over haar nalatenschap beschikt bij testament van 31 maart 1965, verleden voor notaris [de notaris] te [plaats]. In dit testament is - voorzover van belang - het volgende bepaald:
Ten tweede: Ik maak tussen mijn erfgenamen de volgende scheiding en deling van mijn nalatenschap op grond van het bepaalde in de artikelen 1167 en volgende van het Burgerlijk Wetboek:
IIk deel alle tot mijn nalatenschap behorende baten toe aan mijn echtgenoot [betrokkene 1], zulks onder de last voor hem om alle schulden van mijn nalatenschap, de kosten van mijn begrafenis, de door en bij mijn overlijden verschuldigde successierechten en de kosten van bereddering van mijn boedel te voldoen, en voorts onder de last om: aan ieder van ieder mijner andere erfgenamen in geld uit te keren zijn of haar "zuiver erfdeel".
Ik deel aan ieder van de mede-erfgenamen van mijn echtgenoot toe: een vordering ten laste van mijn echtgenoot ter grootte van het geldsbedrag van zijn of haar "zuiver erfdeel".
(...)
Ten Zesde: (onleesbaar) de scheiding en deling van mijn nalatenschap, welke ik hiervoor onder Ten Tweede heb tot stand gebracht, maak ik de volgende beschikkingen, zulks mede ter voldoening aan mijn morele verplichting naar de mate van het mogelijke te zorgen, dat mijn man niet door mijn overlijden in ongunstiger financiële omstandigheden komt te verkeren:
Ik bepaal, dat de vorderingen, welke ik bij het hiervoor onder Ten Tweede bepaalde, aan ieder van de mede-erfgenamen van mijn echtgenoot heb toegedeeld, eerst opeisbaar zijn bij zijn overlijden, en
Ik bepaal dat mijn echtgenoot over zijn hierbedoelde schulden wegens overbedeling aan mijn andere erfgenamen een rente verschuldigd wordt berekend naar vier procent samengestelde interest, welke echter eveneens eerst opeisbaar zal zijn bij het overlijden van mijn echtgenoot.
Ik verzoek mijn legitimarissen deze beschikkingen wel te eerbiedigen.
(...)".
vi) Omtrent de uitvoering van het testament van [betrokkene 1], de erflater, zijn [eiseres] en [verweerders] tot heden niet tot overeenstemming gekomen.
3. [Eiseres] heeft op 28 mei 2001 de [verweerders] in rechte betrokken en (na wijziging van eis) gevorderd dat het testament van [betrokkene 1] wordt uitgevoerd in die zin dat aan haar uit hoofde van het legaat door [verweerders] in eigendom wordt overgedragen het woonhuis met ondergrond en erf, staande en gelegen aan [de a-straat 1] te [plaats], zulks, primair onder de gehoudenheid om de daarop rustende hypotheekschuld over te nemen en als eigen schuld te voldoen en om aan de nalatenschap van erflater te voldoen een bedrag van € 79.411,54 (f 175.000,-), uit te keren bij gelegenheid van levering, en subsidiair onder de gehoudenheid om de daarop rustende hypotheekschuld over te nemen en als eigen schuld te voldoen en om aan de nalatenschap van erflater te voldoen een bedrag van € 90.756,04 (f 200.000,-), uit te keren bij gelegenheid van levering.
[Verweerders] hebben de vordering bestreden. Zij hebben betoogd dat afgifte van het legaat zoals door [eiseres] gevorderd ertoe leidt dat de nalatenschap geen verhaal biedt voor de - bij het overlijden van de erflater opeisbaar geworden - vorderingen die zij uit hoofde van het testament van hun overleden moeder op hun vader, de erflater, hadden, waartegen de beginselen van erfrecht zich - aldus [verweerders] - verzetten. Subsidiair hebben zij zich beroepen op rechtsverwerking. Meer subsidiair hebben zij betoogd dat [eiseres] dient in te brengen de vrije verkoopwaarde van de woning per datum van de daadwerkelijke afgifte van het legaat en niet de waarde per datum van het overlijden van de erflater. Mocht uitgegaan worden van de waarde per sterfdatum, dan kan - aldus de erven - niet, zoals [eiseres] doet, worden uitgegaan van het taxatierapport voor de successierechtaangifte waarin wordt uitgegaan van een waarde van f 195.000,-. De erven hebben in dat verband een - in opdracht van notaris [de notaris] - uitgevoerde taxatie in het geding gebracht, waaruit blijkt dat de waarde ten tijde van het overlijden van erflater f 220.000,- bedroeg. Zij hebben ten slotte nog betoogd dat de met hypotheek verzekerde schuld uit geldlening ad f 40.000,- - anders dan [eiseres] tot aan haar wijzing van eis heeft betoogd - voor de helft voor rekening van [eiseres] dient te blijven. In voorwaardelijke reconventie hebben zij gevorderd, primair, een verklaring voor recht dat zij gerechtigd zijn alvorens aan de bepalingen van het testament uitvoering te geven, hun vorderingen op de nalatenschap te verhalen door verkoop van de woning en dat [eiseres] is gehouden daaraan haar medewerking te verlenen en subsidiair dat [eiseres] wordt veroordeeld om binnen twee maanden na betekening van het vonnis de vorderingen van [verweerders] te voldoen.
4. De rechtbank te Alkmaar heeft op 19 februari 2003 vonnis gewezen waarin de subsidiaire vordering van [eiseres] is toegewezen en haar overige vorderingen alsmede de vorderingen in reconventie zijn afgewezen. De rechtbank heeft daartoe vooropgesteld dat het primaire verweer van [verweerders] dat zij slechts gehouden zijn aan de uitvoering van het testament mee te werken indien hun vorderingen op de erflater zijn voldaan, faalt nu zij de nalatenschap zuiver hebben aanvaard zodat zij met hun gehele vermogen aansprakelijk zijn en geen sprake kan zijn van vermindering van de legaten op grond van art. 1019 lid 4 (oud) BW; in dat verband heeft de rechtbank voorts overwogen dat [eiseres] terecht heeft gesteld dat zij, nu zij met haar gewijzigde eis afstand doet van het vruchtgebruiklegaat, gezien de verplichting tot inbreng aan de nalatenschap de waarde van het gelegateerde goed vergoedt. De rechtbank heeft voorts het beroep op rechtsverwerking verworpen. Omtrent het meer subsidiaire verweer heeft de rechtbank overwogen dat [eiseres] terecht heeft gesteld dat naar geldend recht het legaat alsmede het legaat tegen inbreng wordt verkregen met het overlijden en dat daarom de in te brengen waarde is de waarde per datum overlijden, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die rechtvaardigen dat een ander tijdstip dan het tijdstip van overlijden hiervoor in aanmerking moet worden genomen doch dat dergelijke bijzondere omstandigheden onvoldoende zijn gesteld of gebleken. Voorts heeft zij geoordeeld dat deze waarde per datum overlijden - in afwijking van het primaire doch in overeenstemming met de subsidiaire vordering van [eiseres] - op f 220.000,- moet worden vastgesteld.
5. [Verweerders] hebben (met uitzondering van [betrokkene 3] die geen appel heeft aangetekend) met succes hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.
Dit hof heeft in zijn arrest van 27 januari 2005 de derde grief gehonoreerd die was gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de door [eiseres] in te brengen waarde van de woning de waarde per datum overlijden erflater (29 november 1995) dient te zijn en niet de datum van afgifte van het legaat (levering van het huis). Daartoe heeft het hof overwogen als volgt. De onenigheid tussen partijen - die ertoe heeft geleid dat partijen geen overeenstemming konden bereiken over de voorwaarden waaronder afgifte van het legaat tegen inbreng van de waarde moest plaatsvinden - zich beperkte tot de waarde van het huis per datum overlijden van de erflater en de vraag of, en zo ja in hoeverre, de hypotheek in mindering op dit bedrag (de waarde-inbreng) diende te komen indien de hypotheek op het huis zou blijven rusten (rechtsoverweging 3.2). Met betrekking tot de waarde van het huis per datum overlijden heeft [eiseres] zich tot in deze procedure op het standpunt gesteld dat deze op f 195.000,- moest worden gesteld, zulks op basis van de - op 30 januari 1996 uitgevoerde - taxatie ten behoeve van de aangifte successierecht. [Verweerders] hebben deze taxatie als uitgangspunt voor de waardering bestreden; zij hebben in een brief van 1 juli 1996 een voorstel gedaan, waarvan deel uitmaakte het voorstel tot een gezamenlijke opdracht voor een nieuwe taxatie. [Eiseres] heeft hierop niet gereageerd (rechtsoverweging 3.3). Gelet op de aard van de taxatie uit 1996 (een waardeonderzoek in verband met aangifte successiebelasting) is het hof van oordeel dat de (nog steeds) door [eiseres] voorgestane waarde niet te beschouwen viel of valt als de reële vrije verkoopwaarde van het huis per datum van overlijden (rechtsoverweging 3.4). Met betrekking tot de hypotheek heeft [eiseres] zich tot in deze procedure op het standpunt gesteld dat deze geheel in mindering diende te strekken op de door haar in te brengen waarde van het huis. Eerst in deze procedure heeft [eiseres] aanvaard dat de helft van deze hypotheekschuld voor haar rekening kwam, zoals werd betoogd door [verweerders] onder verwijzing naar de schuldbekentenis en hypotheekakte van 7 juli 1995 die door erflater en [eiseres] gezamenlijk is ondertekend. Argumenten op grond waarvan desondanks geoordeeld zou moeten worden dat de lening niet voor de helft aan haar toebedeeld zou moeten worden heeft [eiseres] niet aangevoerd (rechtsoverweging 3.5). Tegen deze achtergrond en gelet voorts op de tijd die inmiddels is verlopen sinds het overlijden van de erflater, alsmede op het feit dat [eiseres] steeds, in feite als vruchtgebruiker, in het huis is blijven wonen, acht het hof het in strijd met redelijkheid en billijkheid dat de waarde van het huis die [eiseres] dient in te brengen om de eigendom daarvan te verkrijgen, vastgesteld zou worden op de waarde per datum van overlijden van de erflater. Dat zou mogelijk anders liggen indien aanleiding zou bestaan te oordelen dat het in overwegende mate aan [verweerders] is toe te rekenen dat het ter zake van de onderhavige punten niet tot een vergelijk is gekomen, maar een zodanige aanleiding ziet het hof niet (rechtsoverweging 3.6). Het hof voegt hieraan toe dat [eiseres] niet gevolgd kan worden in haar visie dat haar het vruchtgebruik zou toekomen op de inbrengwaarde van het huis (en dat terzake dus iets valt prijs te geven), nu uit het testament onder II sub b volgt dat het recht van vruchtgebruik omvat de nalatenschap nadat daaruit de schulden zijn voldaan, terwijl [verweerders] op grond van het bepaalde sub i konden eisen dat [eiseres] hun vorderingen voldoet door bestanddelen van de nalatenschap te gelde te maken, van welke mogelijkheid zij op 21 juni 2001 gebruik hebben gemaakt (rechtsoverweging 3.7).
Het hof heeft vervolgens geconcludeerd dat nu de derde grief slaagt, de overige grieven geen behandeling behoeven en dat de vorderingen van [eiseres] alsnog dienen te worden afgewezen en aan de voorwaardelijke reeconventionele vordering van de erven niet wordt toegekomen (rechtsoverweging 3.8 en 3.9).
Ten slotte heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd en - opnieuw rechtdoende - de vorderingen van [eiseres] afgewezen.
6. [Eiseres] heeft - tijdig - cassatieberoep ingesteld. De [verweerders] hebben geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep. Beide partijen hebben een schriftelijke toelichting op de zaak gegeven; de [verweerders] hebben vervolgens gedupliceerd.
Het cassatiemiddel
7. Bij de beoordeling van het uit elf onderdelen bestaande middel stel ik het volgende voorop.
Het arrest van het hof bevat - anders dan het vonnis van de rechtbank - in het dictum niet een beslissing als bedoeld in art. 3:300 lid 2 BW (te weten de bepaling dat de uitspraak in de plaats treedt van de akte tot levering van een registergoed), zodat op [eiseres] niet ingevolge art. 301 lid 2 BW de verplichting rustte om het door haar ingestelde cassatieberoep binnen acht dagen op straffe van niet-ontvankelijkheid te doen inschrijven bij (de griffier van) het gerechtshof.
Het legaat tegen inbreng is een in de praktijk veel voorkomende figuur die in het tot in januari 2003 geldende noch in het thans geldende erfrecht afzonderlijk wordt geregeld. Zoals ieder legaat doet een dergelijke making bij het overlijden van de erflater een vorderingsrecht ontstaan ten laste van de gezamenlijke erfgenamen. Het legaat en daarmee het vorderingsrecht wordt verkregen met het overlijden van de erflater zonder dat aanvaarding nodig is. Wel heeft de legataris de bevoegdheid het legaat te verwerpen zolang hij het niet heeft aanvaard (thans art. 4:201 BW; deze bepaling voorziet voorts in de mogelijkheid voor de erfgenamen om een beslissing over het al dan niet verwerpen in rechte af te dwingen). Bij het legaat tegen inbreng van de waarde, duidt het woord "tegen" op wederkerigheid: de legataris kan slechts onder gelijktijdige betaling van het in te brengen bedrag levering en afgifte van het gelegateerde goed vorderen en ook de erfgenamen kunnen van de legataris alleen het in te brengen bedrag vorderen ingeval zij gelijktijdig levering en afgifte van het gelegateerde goed aanbieden. Het rechtskarakter van de inbrengverplichting is overigens omstreden: sommige auteurs beschouwen deze verplichting als een (sub-)legaat, anderen als een testamentaire last (zie voor de eerste opvatting: Asser-Perrick, 13e dr. 2002, nr. 119; W. Breemhaar, De uiterste wilsbeschikking, diss. RUG 1992, nr. 193; F.W.J.M. Schols in: Handboek Erfrecht, 4e dr. 2006, p. 145; in laatstgenoemde zin zie: M.J.A. van Mourik, Erfrecht, 7e dr. 2002, p. 92). De ook wel gehuldigde opvatting dat een dergelijk legaat een aanbod is tot koop is door de Hoge Raad verworpen: HR 5 februari 1982, NJ 1982, 457, m.nt WMK.
Aangenomen wordt dat nu het legaat en daarmee de vordering tot levering tegen inbreng van de waarde wordt verkregen met het overlijden van de erflater, de in te brengen waarde is de waarde per sterfdag, tenzij de erflater anders heeft bepaald. (Asser-Van der Ploeg-Perrick, Erfrecht, 12e dr. 1996, nr. 518 en 13e dr. 2005, nr. 442). Daarbij verdient aantekening dat de sterfdatum ook als peildatum geldt bij de waardering van de tot de nalatenschap behorende goederen met het oog op de bepaling van de legitimaire massa en de inkortings- en inbrengregeling. Indien de nalatenschap, althans het legaat, binnen redelijke termijn wordt afgewikkeld, zal het aanhouden van de sterfdag geen complicaties opleveren ingeval het gelegateerde goed na de sterfdatum een aanzienlijke waardestijging ondergaat.
8. Middelonderdeel 2 - het eerste onderdeel bevat slechts een inleiding - stelt voorop dat regel is dat als peildatum voor de vaststelling van de inbrengwaarde van een (tegen inbreng van de waarde) gelegateerd goed geldt de datum van overlijden van de erflater. Het betoogt vervolgens dat deze regel onder omstandigheden wellicht kan worden opzijgezet door de (derogerende werking van de) redelijkheid en billijkheid doch dat daartoe, gelet op de stringente eisen die aan een dergelijk beroep dienen te worden gesteld, noodzakelijk is dat de vertraging in de afgifte van het legaat uitsluitend, althans in hoofdzaak, is toe te schrijven aan de (verwijtbare) gedragingen van de legataris en dat het enkele tijdsverloop tussen de datum van het overlijden en de daadwerkelijke afgifte in ieder geval onvoldoende is. Het onderdeel klaagt dat het hof blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting indien het een en ander heeft miskend. De overige middelonderdelen, waarop onderdeel 3 een inleiding vormt, nemen - voor het geval middelonderdeel 2 faalt - tot uitgangspunt dat het hof wel zou hebben onderkend dat de datum van overlijden van de erflater (als regel) de peildatum is voor de waardering van het (tegen inbreng) gelegateerde goed, maar zou hebben geoordeeld dat de redelijkheid en billijkheid hier nopen tot het maken van een uitzondering op die regel. Zij bestrijden het oordeel dat in de omstandigheden van het onderhavige geval een afwijkende peildatum dient te worden gehanteerd.
9. Uit rechtsoverweging 3.6 waarin het hof overweegt het in strijd met de redelijkheid en billijkheid te achten dat de waarde van het huis die [eiseres] dient in te brengen om de eigendom daarvan te verkrijgen vastgesteld zou worden op de datum van overlijden van de erflater, blijkt dat het hof heeft onderkend dat als peildatum voor de vaststelling van de inbrengwaarde van een (tegen inbreng van de waarde) gelegateerd goed in de regel geldt de datum van overlijden van de erflater. Het middelonderdeel gaat terecht ervan uit dat deze tussen de legataris als schuldeiser en de erfgenamen als schuldenaar geldende regel op de voet van art. 6:2 lid 2 BW kan worden opzijgezet door de (derogerende werking van) de redelijkheid en billijkheid. Het middel verwijst daarbij overigens "vergelijkenderwijs" op hetgeen als peildatum geldt bij de verdeling van een gemeenschap waarbij het - anders dan bij het legaat - gaat om de verhouding tussen deelgenoten en waarbij volgens vaste jurisprudentie van uw Raad geldt dat bij de bepaling van de waarde van de tot een gemeenschap behorende goederen moet worden uitgegaan van de waarde ten tijde van de verdeling tenzij partijen anders zijn overeengekomen of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid anders voortvloeit. (Zie HR 12 februari 1999, NJ 1999, 551 m.nt. WMK; HR 22 maart 1996, NJ 1996, 710, m.nt. WMK en HR 6 september 1996, NJ 1997, 593, m.nt. WMK en HR 26 oktober 2001, NJ 2002, 93, m.nt. WMK; zie voorts HR 17 april 1998, NJ 1999, 550, HR 12 februari 1999, NJ 1999, 551, beide m.nt. WMK onder laatstgenoemd arrest en HR 22 september 2000, NJ 2000, 643.)
Het middel verwijt het hof te hebben miskend dat alleen sprake kan zijn van het op grond van de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid afwijken van de sterfdatum als peildatum ingeval de vertraging in de afgifte van het legaat uitsluitend, althans in hoofdzaak, is toe te schrijven aan de (verwijtbare) gedragingen van de legataris die afgifte vordert. Dit verwijt faalt omdat zij berust op een stelling - te weten dat uitsluitend sprake kan zijn van afwijking op de voet van de maatstaf van art. 6:2 lid 2 ingeval de door het middelonderdeel bedoelde omstandigheden zich voordoen - in haar algemeenheid te ver gaat. De vraag of de maatstaf van art. 6:2 lid 2 BW noopt tot afwijking van de sterfdatum als peildatum, dient te worden beantwoord aan de hand van alle relevante omstandigheden van het geval; de omstandigheid dat de legataris - al dan niet verwijtbaar - aan de vertraging heeft bijgedragen is slechts één van de te wegen omstandigheden. Het verwijt dat het hof heeft miskend dat het enkele tijdsverloop tussen het overlijden en de daadwerkelijke afgifte onvoldoende is, mist feitelijke grondslag omdat het hof zijn motivering niet tot deze grond heeft beperkt.
10. Zoals gezegd nemen de overige middelonderdelen tot uitgangspunt dat het hof wel zou hebben onderkend dat de datum van overlijden van de erflater (als regel) de peildatum is voor de waardering van het (tegen inbreng) gelegateerde goed, maar dat het hof heeft geoordeeld dat op grond van de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid hier een uitzondering op die regel moet worden gemaakt. Bij de beoordeling van deze onderdelen moet dan ook worden uitgegaan van de juistheid van de lezing van het middel dat het hof zijn oordeel dat een uitzondering op bedoelde regel moet worden gemaakt, heeft gegrond op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid; de door het hof gebruikte bewoordingen - het hof overwoog het in strijd te achten met de eisen van redelijkheid en billijkheid - duiden daar overigens ook op.
11. Middelonderdeel 4 (middelonderdeel 3 bevat een inleiding) bestrijdt als onbegrijpelijk het oordeel in rechtsoverweging 3.2 dat de onenigheid over de uitvoering van het legaat zich beperkte tot de waarde van het huis per tijdstip overlijden en tot de vraag of en zo ja in hoeverre de hypotheek in mindering op deze waarde dient te komen. Geklaagd wordt over een onbegrijpelijke uiteg van de stellingen van [eiseres] en - vooral - van de [verweerders], die er reeds in hun conclusie van antwoord geen enkel misverstand over hebben laten bestaan dat zij menen niet te zijn gehouden tot enige medewerking aan de afgifte van het legaat, waarna zij zich subsidiair op rechtsverwerking hebben beroepen en meer subsidiair hebben gesteld dat de waarde ten tijde van de daadwerkelijke afgifte van het legaat als peildatum dient te gelden.
Deze klachten miskennen dat het oordeel van het hof betrekking heeft op het debat dat partijen tot aan deze procedure hebben gevoerd; zij moeten reeds daarom falen.
12. Het vijfde middelonderdeel voert tegen 's hofs oordeel dat de door [eiseres] voorgestane waarde van f 175.000,- geen reële waarde was, aan ten eerste dat de overweging van het hof dat de rechtbank de waarde heeft vastgesteld op f 220.000,- geen valide argument voor 's hofs oplevert omdat deze vaststelling haar grond vond in de bereidheid van [eiseres] om dit bedrag te betalen en ten tweede dat het gegeven dat de taxatie waarop [eiseres] haar standpunt baseerde is uitgevoerd met het oog op de aangifte successierecht evenmin zonder meer de conclusie kan rechtvaardigen dat die waardering dus geen realiteitswaarde heeft. Daarbij wordt nog opgemerkt dat [verweerders] zelf in hun conclusie van dupliek in conventie - op grond van het op verzoek van de notaris uitgevoerd taxatierapport van 24 september 1996 - f 200.000,- een reële waarde hebben genoemd, een bedrag dat niet zozeer afwijkt van het door [eiseres] genoemde bedrag van f 175.000,- dat laatstgenoemd bedrag geen reële waarde zou zijn. Ook deze klachten worden vergeefs voorgesteld. Dat de rechtbank het bedrag van f 220.000,- heeft vastgesteld op basis van de bereidheid van [eiseres] om dat bedrag te betalen, heeft het hof uitdrukkelijk onder ogen gezien. Dat [verweerders] zelf een bedrag van f 200.000,- in de conclusie van dupliek in conventie/repliek in voorwaardelijke reconventie eenmalig een reële waarde hebben genoemd, berustte op een vergissing, zoals ook de rechtbank in haar vonnis (p. 3) heeft opgemerkt. Voor het overige moet 's hofs oordeel aldus worden verstaan dat een taxatie in het kader van een aangifte successierecht in beginsel niet kan worden gebruikt ter reële bepaling van de economische waarde - de vrije verkoopwaarde. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk daar een dergelijke waardering aan de hand van andere maatstaven en doorgaans ook met enige coulance wordt uitgevoerd (Vgl: Van der Burght-Ebben, Erfrecht, nr. 33).
13. Onderdeel 6 van het middel noemt 's hofs oordeel dat [eiseres] geen argumenten heeft aangevoerd voor de juistheid van haar (oorspronkelijke) zienswijze dat zij niet gehouden is een deel van de hypotheek van f 40.000,- voor haar rekening te nemen, onbegrijpelijk omdat [eiseres] niet alleen heeft uiteengezet waaraan het geleende bedrag is besteed (herfinanciering van een reeds vóór het huwelijk bestaande schuld van erflater alsmede financiering van een schenking aan een van de erfgenamen) maar ook (met recht) erop heeft gewezen dat het zich hoofdelijk verbinden bij de akte van geldlening uitsluitend externe betekenis heeft.
Het bestreden oordeel moet aldus worden verstaan dat [eiseres] geen valide argumenten heeft aangevoerd die een andere verdeling van de hypotheekschuld zouden kunnen rechtvaardigen. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk. [Eiseres] heeft weliswaar in de onderhavige procedure argumenten aangevoerd waarom de lening niet in weerwil van de schuldbekentenis en hypotheekakte, voor de helft aan haar zou moeten worden toebedeeld, doch deze argumenten - de door het onderdeel genoemde omstandigheden - zijn daargelaten of zij tot een andere verdeling van de hypotheekschuld zouden kunnen leiden, door de [verweerders] gemotiveerd weersproken: ten aanzien van de lening aan een van [verweerders] hebben zij gesteld dat deze lening (aan [verweerder 3]) begin 1993 is verstrekt en dat de lening dateert van medio 1995. Ten aanzien van de eerdere hypotheekschuld van f 30.000,- hebben zij gesteld dat dit bedrag uiteindelijk (mede) aan [eiseres] ten goede is gekomen door middel van de aanschaf van een auto. [Eiseres] heeft deze stellingen niet nader betwist doch bij de voortgezette pleidooien (zie haar "pleitaantekeningen vervolg" sub 26) aanvaard dat de schuld voor de helft voor haar rekening komt.
14. Middelonderdeel 7 klaagt dat voorzover het hof in rechtsoverweging 3.4 heeft willen zeggen dat [eiseres] de door haar bewoonde woning in ieder geval steeds in vruchtgebruik heeft gehad, die vaststelling onbegrijpelijk is het licht van de - onweersproken - stelling van [eiseres] dat zij vanaf het overlijden niet alleen het onderhoud van de woning heeft verricht, maar ook alle lasten - waaronder die uit hoofde van de hypothecaire geldlening - voor haar rekening heeft genomen.
Deze klacht faalt omdat het hof, dat heeft overwogen dat "[eiseres] steeds, in feite als vruchtgebruiker, in het huis is blijven wonen", kennelijk tot uitdrukking heeft willen brengen dat [eiseres] - aan wie de erflater met het legaat de vrije keuze had gelaten tussen verkrijging van de eigendom tegen inbreng van de waarde dan wel verkrijging van het vruchtgebruik - hoewel zij niet had gekozen voor verkrijging van het vruchtgebruik toch van meet af aan in het huis is blijven wonen terwijl de afgifte van het legaat nog niet was geëffectueerd en [eiseres] de waarde van het huis derhalve ook nog niet had ingebracht.
15. Het achtste middelonderdeel klaagt dat indien de door het hof in aanmerking genomen feiten en omstandigheden wél tot uitgangspunt mogen worden genomen, deze noch op zichzelf genomen noch in hun onderlinge samenhang bezien het oordeel van het hof kunnen dragen dat in dit geval niet als peildatum heeft te geleden de datum van het overlijden maar de datum van daadwerkelijke afgifte van het legaat. Dit geldt volgens het onderdeel voor de omstandigheid dat het hof de door [eiseres] gehuldigde standpunten over de waarde ten tijde van het overlijden en over de hypotheek onjuist heeft bevonden, voor het enkele tijdsverloop tussen het overlijden van de erflater en de daadwerkelijke afgifte en voor het feit dat [eiseres] in de voormalige echtelijke woning is blijven wonen, waarbij wordt opgemerkt dat [eiseres] een recht van bewoning toekwam op grond van het testament waarin haar het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap, waaronder de woning, is gelegateerd indien en zo lang de erfgenamen het verzoek tot afgifte niet wensten te voldoen. Waar niet valt in te zien hoe deze afzonderlijke feiten en omstandigheden een beroep op de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid (ook maar enigszins) zouden kunnen rechtvaardigen, geldt dat ook voor de optelsom van die omstandigheden, aldus dit onderdeel.
Voorzover het onderdeel uitgaat van de onjuist bevonden rechtsopvatting van onderdeel 2, moet het falen. Voorts verdient opmerking dat het hof - anders dan in het onderdeel wordt gesteld - niet heeft geoordeeld dat het tijdstip van de daadwerkelijke afgifte van het legaat moet gelden als peildatum. Het hof heeft niet meer beslist dan dat de datum van het overlijden van de erflater niet langer als peildatum kan worden aangehouden. Omdat [eiseres] deze datum aan haar vordering ten grondslag had gelegd, heeft het hof de vorderingen van [eiseres] afgewezen. Verder verdient aantekening dat het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk het testament aldus heeft uitgelegd dat het een keuzelegaat inhield, waarbij aan [eiseres] de keuze was gelaten te opteren voor verkrijging van de eigendom van het huis tegen inbreng van de waarde dan wel voor verkrijging van het vruchtgebruik, en dat het testament niet inhield - zoals het middelonderdeel kennelijk veronderstelt - dat [eiseres] het vruchtgebruik toekwam zolang geen afgifte van het inbrenglegaat zou plaatsvinden.
Met het middel tot uitgangspunt nemend dat het hof op grond van de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid heeft geoordeeld dat in casu niet aanvaardbaar is dat de waarde van het huis die [eiseres] dient in te brengen om de eigendom daarvan te verkrijgen, vastgesteld zou worden op de waarde per datum van overlijden van de erflater, heeft het hof gelet op de omstandigheden waarop het zijn oordeel heeft gebaseerd en waarop het zijn oordeel - anders dan de middelonderdelen 4-7 betogen - ook mocht baseren, niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting mede in aanmerking genomen dat de waarde van de woning na het openvallen van de nalatenschap aanmerkelijk is gestegen, zoals de erfgenamen hebben gesteld en door [eiseres] niet is betwist. 's Hofs oordeel is voor het overige in cassatie niet op zijn juistheid te toetsen, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard. Onbegrijpelijk acht ik het niet.
16. Onderdeel 9 berust op de veronderstelling dat het hof heeft geoordeeld dat de vertraging in (of beter: het uitblijven van) de afgifte van het legaat door de erfgenamen uitsluitend, althans in hoofdzaak is toe te schrijven aan een verwijtbare of onredelijke houding van [eiseres] en bestrijdt dat oordeel als onbegrijpelijk; daartoe voert het onderdeel aan dat niet alleen de visie van [eiseres] op de geschilpunten een alleszins verdedigbare was en het feit dat zij in de woning is blijven wonen evenmin een verwijtbare gedraging oplevert, maar ook dat de erfgenamen zich primair op het standpunt hebben gesteld dat zij in het geheel niet waren gehouden de legaten af te geven. Aan het slot van het onderdeel wordt geklaagd dat 's hofs beslissing ook daarom onvoldoende is gemotiveerd omdat het hof nergens expliciet heeft aangegeven dat en waarom het van oordeel was dat de opstelling van [eiseres] in dezen zodanig laakbaar zou zijn geweest dat het door de erfgenamen gedane beroep op derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid gegrond moet worden geacht.
Het onderdeel kan niet slagen wegens gemis aan feitelijke grondslag. Het hof heeft niet geoordeeld dat de vertraging in de afgifte van het legaat uitsluitend of in hoofdzaak door een verwijtbare of onredelijke houding van [eiseres] is veroorzaakt. Het hof heeft (kennelijk) in de rechtsoverwegingen 3.4 en 3.5 geoordeeld dat de visie van [eiseres] op de centrale geschilpunten onjuist en deels ongemotiveerd was en daarmee hoogstens tot uitdrukking gebracht dat de stellingname van [eiseres] ertoe heeft bijgedragen dat het niet tot een vergelijk is gekomen. Een oordeel over verwijtbaarheid of onredelijkheid ligt daarin niet besloten. Vervolgens heeft het hof in rechtsoverweging 3.6 de vraag opgeworpen of het uitblijven van een vergelijk wellicht in overwegende mate aan [verweerders] is toe te rekenen (een vraagstelling die overbodig was geweest wanneer het hof van oordeel was geweest (reeds had geoordeeld) dat de houding van [eiseres] de vertraging geheel, althans in hoofdzaak, heeft veroorzaakt).
De slotklacht berust, evenals middelonderdeel 2, op de onjuiste veronderstelling dat een op grond van de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid gebaseerde uitzondering op de regel dat de sterfdatum als peildatum geldt slechts mogelijk is in geval van laakbare gedragingen van de legataris, in casu [eiseres].
17. Het tiende middelonderdeel voert aan dat hetgeen het hof in rechtsoverweging 3.7 overweegt - [eiseres] heeft geen vruchtgebruik over de inbrengwaarde en de erfgenamen hadden ter voldoening van hun vordering het huis te gelde kunnen laten maken - noch afzonderlijk noch tezamen een beroep op de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid kunnen rechtvaardigen.
Deze klacht keert zich - zoals het onderdeel reeds veronderstelt - tegen een overweging ten overvloede die 's hofs beslissing dat het aanhouden van de sterfdatum als peildatum voor de waardering in strijd is met de redelijkheid en billijkheid, niet draagt; zij kan wegens gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. Voorts miskent ook deze klacht dat voor het maken van een uitzondering als door het hof aanvaard, geen sprake behoeft te zijn van zodanig laakbare gedragingen dat deze een beroep op de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid kunnen rechtvaardigen.
18. Het laatste - elfde - middelonderdeel keert zich eveneens tegen rechtsoverweging 3.7 en behoeft derhalve evenmin behandeling.
Conclusie
De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.
De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden
Beroepschrift 27‑04‑2005
DAGVAARDING
Heden, de zevenentwintigste april tweeduizendvijf, ten verzoeke van:
[requirante] wonende te [woonplaats], te dezer zake domicilie kiezende te 's‑Gravenhage aan het Koningin Julianaplein nr. 30 gebouw Babylon, Kantoren A, vijfde verdieping (postbus 11756, 2502 AT) ten kantore van de advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden, mr. J. van Duijvendijk-Brand, die door requirante als zodanig wordt aangewezen om haar in na te melden cassatieprocedure te vertegenwoordigen;
[Heb ik, HERBERT-JAN BAARS, als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkzaam ten kantore van SYCO PAULUSMA, gerechtsdeurwaarder te Amsterdam, aldaar kantoorhoudende en beiden tevens woonplaats hebbende aan het Tussen Meer 1/B;]
AAN:
- 1.
[gerequireerde 1], wonende te [woonplaats] ([adres]),
- 2.
[gerequireerde 2], wonende te [woonplaats] ([adres]),
- 3.
[gerequireerde 3], wonende te [woonplaats] ([adres]),
- 4.
[gerequireerde 4], wonende te [woonplaats] ([adres]),
evenwel mijn exploit doende aan het adres van mr. G.H.L. Weesing bij Weesing Advocaten, kantoorhoudende aan de Leidsegracht 20 (1016 CL) te Amsterdam, die in de vorige instantie als procureur is opgetreden voor gerequireerden, aldaar [4 afschriften dezes] alsmede van het na te melden arrest latende aan:
[Mevrouw H. Ozbakir,]
aldaar ten kantore werkzaam;
AANGEZEGD:
dat mijn requirante hierbij beroep in cassatie instelt tegen het arrest van het gerechtshof te Amsterdam, onder rolnummer 1046/03 gewezen tussen mijn requirante als geïntimeerde en gerequireerden als appellanten en ter openbare terechtzitting van 27 januari 2005 uitgesproken;
voorts heb ik, deurwaarder, exploiterende als hiervoor aangegeven, gerequireerden
GEDAGVAARD:
om op vrijdag twee september tweeduizendvijf, des voormiddags te 10.00 uur, vertegenwoordigd als naar de wet door een advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden, te verschijnen ter openbare terechtzitting van de Hoge Raad der Nederlanden, Eerste Enkelvoudige Kamer, voor de behandeling van burgerlijke zaken, die alsdan gehouden wordt in het gebouw van de Hoge Raad aan de Kazernestraat nr. 52 te 's‑Gravenhage,
TENEINDE:
alsdan tegen voormeld arrest te horen aanvoeren het navolgende
Middel van Cassatie:
Schending van het recht, en/of verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming nietigheid met zich brengt, omdat het hof heeft overwogen en beslist als vermeld in het hier als ingelast en herhaald te beschouwen arrest, waarvan beroep, ten onrechte om de navolgende redenen:
Inleiding
Eiseres tot cassatie ([requirante]) is op 30 september 1980 buiten gemeenschap van goederen gehuwd met [betrokkene 1] (hierna: de erflater). Erflater is op 29 november 1995 overleden. Uit het huwelijk van [requirante] en erflater zijn geen kinderen geboren. Erflater is eerder gehuwd geweest met [betrokkene 2], welk huwelijk door het overlijden van [betrokkene 2] in 1977 werd ontbonden. [betrokkene 2] had een langstlevende-testament gemaakt in de vorm van een ouderlijke boedelverdeling; uit het huwelijk tussen erflater en [betrokkene 2] zijn vijf kinderen geboren. Deze kinderen (zijnde dit de gerequireerden, hierna: de erfgenamen) hebben uit hoofde van het testament van hun moeder een (rentende) vordering op hun vader gekregen (opeisbaar bij zijn overlijden) en zijn in het testament van 28 december 1995 van hun vader, verleden door notaris [notaris], notaris ter standplaats Zijpe, tot zijn enig erfgenamen benoemd, zulks onder de last van enkele legaten aan [requirante] die als erfgename van erflater werd uitgesloten. Deze legaten bevatten het door [requirante] en erflater tezamen (en na het overlijden van erflater door [requirante] alleen) bewoonde woonhuis te [plaats] (legaat tegen inbreng van de waarde), alsmede een vruchtgebruik van de nalatenschap.
[requirante] heeft afgifte van de legaten verlangd. De erfgenamen hebben de legaten evenwel niet afgegeven. [requirante] heeft daarom op 28 mei 2001 in rechte gevorderd dat de erfgenamen de legaten zouden afgeven.
De erfgenamen hebben zich primair op het standpunt gesteld dat zij niet eerder gehouden zijn aan de afgifte van de legaten hun medewerking te verlenen dan nadat hun vorderingen (uit hoofde van het testament van hun moeder) op hun vader uit de nalatenschap zijn voldaan. Op de grond dat afgifte van het legaat van het woonhuis en van het vruchtgebruik van de nalatenschap hun verhaal illusoir zou maken, hebben zij het standpunt betrokken dat zij niet tot enige medewerking aan het afgeven van de legaten gehouden zijn1.. Subsidiair hebben zij zich op rechtsverwerking beroepen2. en meer subsidiair stellen zij dat de in te brengen waarde van de woning te [plaats] de vrije verkoopwaarde ten tijde van de daadwerkelijke afgifte van het legaat dient te zijn3.. Nog meer subsidiair hebben de erfgenamen betoogd dat de vrije verkoopwaarde ten tijde van overlijden — gesteld dat die zou gelden — niet het door [requirante] genoemde bedrag van ƒ 195.000,= bedroeg, maar ‘aanzienlijk hoger’4. was. Het bedrag van de op de woning rustende hypothecaire lening ad ƒ 40.000,= dient volgens de erfgenamen voor de helft voor rekening van [requirante] te komen omdat zij en de erflater samen hebben getekend voor deze hypotheek en zij ook samen van de daaruit gegenereerde gelden hebben genoten5.. In voorwaardelijke reconventie hebben de erfgenamen primair een verklaring voor recht gevraagd dat hun vorderingen op de nalatenschap van hun vader verhaald kunnen worden op de verkoopopbrengst van de door [requirante] (thans) bewoonde woning te Schagen en dat [requirante] aan die verkoop (en levering in onbewoonde staat) haar medewerking dient te verlenen en subsidiair een veroordeling van [requirante] om de vorderingen van de erfgenamen op de nalatenschap aan hen te voldoen.
Klachten
1
Na in rov. 3.2 te hebben overwogen dat, gelet op de eigen stellingen van [requirante], de onenigheid over de uitvoering van het legaat door de erfgenamen zich beperkte tot I) de waarde van de inbreng van het huis per tijdstip overlijden van de erflater en II) de vraag of en zo ja in hoeverre de hypotheek (van ƒ 40.000,-) waarmee het huis was belast in mindering op bedoeld bedrag diende te komen (in het geval die hypotheek na de eigendomsovergang op het huis zou blijven rusten) en na vervolgens in rov. 3.3./3.4 geoordeeld te hebben dat de door [requirante] voorgestane waarde (te weten: ƒ 195.000,=) niet te beschouwen was/is als de juiste waarde nu de rechtbank die waarde inmiddels heeft vastgesteld op ƒ 220.000,= en in rov. 3.4 — kort samengevat — te hebben geoordeeld dat de stelling van [requirante] Inzake de hypothecaire lening door haar is prijsgegeven en zij ook geen argumenten voor de juistheid van haar zienswijze heeft aangevoerd, komt het hof in rov. 3.5 tot het volgende oordeel:
‘Tegen deze achtergrond en voorts gelet op de tijd die inmiddels is verlopen sinds het overlijden van de erflater alsmede op het feit dat [requirante] steeds, in feite als vruchtgebruiker, in het huis is blijven wonen, acht het hof het in strijd met de eisen van de redelijkheid en de billijkheid dat de waarde van het huis die [requirante] dient in te brengen om de eigendom daarvan te verkrijgen vastgesteld zou worden op de waarde per datum van overlijden van de erflater.’
Waarop het hof laat volgen:
‘Dat zou mogelijk anders liggen indien aanleiding zou bestaan te oordelen dat het in overwegende mate aan de kinderen [gerequireerden] is toe te rekenen dat het ter zake van de onderhavige punten niet tot een vergelijk is gekomen, maar een zodanige aanleiding zit het hof niet.’
Hetgeen het hof nader expliceert door te wijzen op het volgende:
‘Het feit dat door [betrokkene 1] in de eerste maanden van 1996 jegens [requirante] nog het standpunt is ingenomen dat de hiervoor onder 3.3. bedoelde taxatie uitgangspunt van gesprek kon zijn, maakt dat niet anders. De kinderen [gerequireerden] hebben, blijkens de ook hiervoor onder 3.3 genoemde brief van notaris In den Bosch ervan blijk gegeven dat standpunt niet te delen, althans niet langer in te nemen, en zij hebben vervolgens steeds aangevoerd dat de waarde van het huis per datum overlijden van de erflater niet op ƒ 195.000,= kon worden gesteld.’
Deze oordelen (in rov. 3.2 t/m 3.5) geven, zoals hierna in de onderdelen 2 en volgende nader zal worden uitgewerkt, blijk van een onjuiste rechtsopvatting, meer in het bijzonder omtrent de, in het geval van een legaat tegen inbreng van de waarde, als regel geldende peildatum voor de waardering en/of omtrent de reikwijdte van de regel en/of de aan een beroep op de derogerende werking van de. redelijkheid en billijkheid te stellen eisen, althans zijn genoemde beslissingen van het hof niet voldoende en/of onbegrijpelijk gemotiveerd.
Peildatum waardering is datum overlijden erflater
2
Regel is dat als peildatum voor de vaststelling van de inbrengwaarde van een gelegateerd goed (tegen inbreng van de waarde) de datum van overlijden van de erflater geldt. Deze regel kan wellicht onder omstandigheden opzij worden gezet door de (derogerende werking van de) redelijkheid en billijkheid; daartoe is dan evenwel, gelet op de stringente eisen die aan een dergelijk beroep gesteld dienen te worden, noodzakelijk dat in rechte komt vast te staan dat de vertraging in de afgifte van het legaat uitsluitend, althans in hoofdzaak, is toe te schrijven aan de (verwijtbare) gedragingen van de legataris die de afgifte vordert6.; in ieder geval is het enkele tijdsverloop tussen de datum van het overlijden van erflater en de daadwerkelijke afgifte van het legaat voor een geslaagd beroep op de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid in dezen onvoldoende7.. Indien het hof een en ander heeft miskend heeft het blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
Uitzondering op deze regel?
3
Indien het hof wél zou hebben onderkend dat de datum van overlijden van de erflater (als regel) de peildatum is voor de waardering van het (tegen inbreng) gelegateerde goed, maar zou hebben geoordeeld dat de redelijkheid en billijkheid hier nopen tot het maken van een uitzondering op die regel, op grond van de feiten en omstandigheden die het hof in rov. 3.2 t/m 3.5 heeft opgesomd en vervolgens nog in rov. 3.6 heeft genoemd, te weten de omstandigheid dat er inmiddels (geruime) tijd is verlopen sinds het overlijden van de erflater en [requirante] gedurende die tijd in het huis is blijven wonen, in feite als vruchtgebruiker, is het oordeel van het hof niet naar behoren gemotiveerd, niet alleen omdat de door het hof in aanmerking genomen omstandigheden, noch op zich zelf, noch in onderlinge samenhang bezien, dat oordeel niet kunnen dragen (zie hierna onder 8 e.v), maar ook omdat de feitelijke vaststellingen waarop het hof zijn beslissing heeft gebaseerd, in het licht van de inhoud van de gedingstukken en het tussen partijen gevoerde debat, onbegrijpelijk zijn (vergelijk het hierna onder 4 t/m 7 gestelde).
Onbegrijpelijke (feitelijke) vaststelling I: omvang van het partijdebat
4
De — naar [requirante] zich realiseert — feitelijke, uitleg van haar stellingen door het hof in rov. 3.2, als zou de onenigheid over de uitvoering van het legaat door de erfgenamen zich beperken tot
- i)
de waarde van de inbreng van het huis per tijdstip overlijden van de erflater en
- ii)
de vraag of en zo ja in hoeverre de hypotheek (van ƒ 40.000,-)
waarmee het huis was belast, in mindering op bedoeld bedrag diende te komen, is, niet alleen gelet op de eigen stellingen van [requirante]8., maar juist ook gelet op de stellingen van de erfgenamen, onbegrijpelijk. De erfgenamen hebben er reeds in hun conclusie van antwoord in eerste aanleg immers geen enkel misverstand over laten bestaan dat zij primair menen niet tot enige medewerking aan het afgeven van de legaten gehouden te zijn9., waarna zij zich subsidiair nog op rechtsverwerking hebben beroepen10. en nog meer subsidiair hebben gesteld dat de door [requirante] in te brengen waarde van de woning de vrije verkoopwaarde ten tijde van de daadwerkelijke afgifte van het legaat dient te zijn11.. Het geschil tussen partijen was dus, zoals uit de stellingen van de erfgenamen blijkt, een geschil van veel fundamentelere aard: de erfgenamen (sic!) stelden zich op het standpunt in het geheel niet verplicht te zijn de legaten af te geven (zo lang hun vorderingen uit hoofde van de nalatenschap van hun moeder niet voldaan waren).
Onbegrijpelijke (feitelijke) vaststelling II: waardering ad ƒ 195.000,= is geen reële waarde
5
In rov. 3.4 overweegt het hof dat de door [requirante] voorgestane waarde (te weten: ƒ 195.000,=) niet te beschouwen was/is als de reële waarde nu de rechtbank de waarde van de woning inmiddels heeft vastgesteld op ƒ 220.000,= en het taxatierapport waarop [requirante] haar stellingen heeft gebaseerd betrekking had op een waarde-onderzoek in verband met de aangifte successiebelasting. Dat eerste is in het geheel geen valide argument omdat, zoals het hof zelf al aangeeft de vaststelling van de waarde door de rechtbank op voormeld bedrag mede haar grond vond in het feit dat [requirante] zich bereid verklaarde dit bedrag te betalen (conclusie van dupliek in voorwaardelijke reconventie) en het tweede kan evenmin, zoals [requirante] terecht heeft aangevoerd12., zonder meer de conclusie rechtvaardigen dat die waardering dus geen realiteitswaarde heeft. Daar komt nog bij dat de waarde waartoe de erfgenamen in hun conclusie van dupliek in conventie13. komen als ‘reële waarde’— een waarde die zij hebben gebaseerd op en afgeleid uit het op verzoek van notaris uitgevoerde taxatierapport d.d. 24 september 1996 — nota bene ƒ 200.000,= bedraagt14., een waarde waarvan toch niet in gemoede kan worden volgehouden dat zij zozeer afwijkt van het door [requirante] genoemde bedrag van ƒ 195.000,= dat laatstgenoemd bedrag geen ‘reële waarde’ zou zijn. Het hof heeft daarover kennelijk anders geoordeeld, hetgeen onbegrijpelijk is.
Onbegrijpelijke (feitelijke) vaststelling III: de hypothecaire schuld van ƒ 40.000,=
6
In rov. 3.4 overweegt het hof dat [requirante] haar stelling dat zij niet gehouden is een deel van de hypothecaire lening voor haar eigen rekening te nemen (dat wil zeggen niet geheel ten laste van de nalatenschap te brengen) heeft prijsgegeven en dat zij, tegenover het betoog van de erfgenamen dat zij de akte van geldlening jegens de RABO-bank heeft meegetekend zodat de schuld haar voor 50% aangaat15., ook geen argumenten voor de juistheid van haar (oorspronkelijke) zienswijze heeft aangevoerd. Dat oordeel is onbegrijpelijk, nu [requirante]16. niet alleen heeft uiteengezet waaraan voormeld bedrag is besteed (herfinanciering van een reeds vóór het huwelijk bestaand, op naam van de erflater bestaande, schuld, alsmede financiering schenking aan een van de erfgenamen) maar er (met recht) ook op heeft gewezen dat het zich hoofdelijk verbinden bij de akte van geldlening uitsluitend externe betekenis heeft. Zou het hof aan dit laatste hebben voorbij gezien, dan heeft het ook blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
Onbegrijpelijke (feitelijke) vaststelling IV: [requirante] heeft de woning bewoond als vruchtgebruikster
7
Voorzover het hof met die overweging in rov. 3.4 heeft willen zeggen dat [requirante] van de door haar bewoonde woning waarvan zij in de onderhavige procedure afgifte van het legaat heeft gevorderd, in ieder geval steeds het vruchtgebruik heeft gehad, is die vaststelling in het licht van de stellingen van [requirante] onbegrijpelijk: [requirante] heeft immers tijdens het pleidooi bij de rechtbank17. doen stellen dat zij vanaf het overlijden niet alleen het onderhoud van de woning heeft verricht maar ook alle lasten heeft voldaan en alle verplichtingen uit hoofde van de hypothecaire geldlening voor haar rekening heeft genomen. Deze stelling is door de erfgenamen niet, ook niet in appèl, weersproken.
Door het hof in aanmerking genomen feiten en omstandigheden kunnen oordeel niet dragen
8
Nog los van het feit dat de feiten en omstandigheden die het hof aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd goeddeels berusten op onbegrijpelijke, feitelijke, vaststellingen door het hof, geldt dat die feiten en omstandigheden, zelfs indien zij in cassatie wél als vaststaand en derhalve als uitgangspunt zouden moeten worden genomen, noch op zich zelf genomen, noch in hun onderlinge samenhang bezien, het oordeel van het hof (te weten dat in dit geval niet als peildatum heeft te gelden de datum van het overlijden van de erflater, maar de datum van daadwerkelijke afgifte van het legaat) kunnen dragen. Het feit dat [requirante] in de procedure ten aanzien van de waarde van de woning per peildatum overlijden erflater een (enigszins) ander bedrag tot uitgangspunt heeft genomen dan de erfgenamen en zij voor wat betreft het al dan niet voor haar rekening moeten nemen van de hypothecaire lening ook een andere visie heeft gehuldigd dan de erfgenamen en het hof de erfgenamen vervolgens in beide opzichten in het gelijk heeft gesteld, is onvoldoende om het oordeel van het hof te kunnen dragen dat [requirante] naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de erfgenamen niet kan houden aan de in beginsel geldende peildatum (zijnde de datum van overlijden van de erflater). Het enkele tijdsverloop tussen het overlijden van de erflater en de daadwerkelijke afgifte van het legaat is daarvoor eveneens onvoldoende18.. Evenmin valt in te zien hoe het feit dat [requirante] als weduwe van de erflater is blijven wonen in de voordien door haar en de erflater tezamen bewoonde woning er toe zou kunnen leiden dat [requirante] de erfgenamen naar redelijkheid en billijkheid niet (meer) kan houden aan de peildatum per datum overlijden. Dat recht van bewoning kwam [requirante] immers toe op grond van het testament van de erflater (zie ten tweede, onderdeel II, waaruit blijkt dat aan [requirante] het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap is gelegateerd, dus ook van de woning) indien en zo lang de erfgenamen aan het verzoek tot afgifte legaat (eigendom) van de woning niet wensten te voldoen. Waar niet valt in te zien hoe de door het hof in aanmerking genomen afzonderlijke feiten en omstandigheden een beroep op de derogerende werking (ook maar enigszins) zouden kunnen rechtvaardigen, geldt dat ook voor de optelsom van die omstandigheden.
Verwijtbare houding/gedragingen [requirante]?
9
Voorzover in 's hofs oordeel (impliciet) besloten zou liggen een negatieve appreciatie van de (proces)houding van [requirante] in dier voege dat het hof zou hebben geoordeeld dat de vertraging in (of beter: het uitblijven van) de afgifte van het legaat door de erfgenamen, uitsluitend, althans in hoofdzaak, is toe te schrijven aan een verwijtbare of onredelijke opstelling van [requirante], is dat oordeel onbegrijpelijk, niet alleen omdat de door [requirante] voorgestane visie inzake de door het hof genoemde geschilpunten een alleszins verdedigbare was (en is), terwijl het feit dat zij in de woning is blijven wonen evenmin een ‘verwijtbare gedraging’ oplevert en het tijdsverloop (dus) ook niet (alleen) op haar conto kan worden geschreven, maar ook omdat uit de stellingen van de erfgenamen zelf blijkt dat zij zich nota bene primair op het standpunt hebben gesteld dat zij in het geheel niet zijn gehouden om tot afgifte van de legaten aan [requirante] over te gaan, zodat de ‘oorzaak van de vertraging in de afgifte’ minstgenomen mede, zo niet in hoofdzaak, aan de zijde van de erfgenamen is gelegen19.. Overigens heeft het hof nergens expliciet aangegeven dat en waarom het van oordeel was dat de opstelling van [requirante] in dezen, in en buiten de procedure, zodanig laakbaar zou zijn geweest dat het door de erfgenamen gedane beroep op derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid gegrond moet worden geacht, zodat de beslissing van het hof ook onvoldoende is gemotiveerd.
Rechtsoverweging 3.7, overweging ten overvloede?
10
Rov. 3.7 vangt aan met de woorden ‘het hof voegt aan het vorenstaande nog toe’ en dient gelet daarop waarschijnlijk als een overweging ten overvloede te worden aangemerkt. Indien en voorzover uw Raad daar anders over zou oordelen, klaagt [requirante] bij dezen dat het in rov. 3.7 door het hof overwogene de beslissing van het hof evenmin kan dragen; het feit dat [requirante] in de visie van het hof geen vruchtgebruik heeft op de inbrengwaarde van het huis en de erfgenamen hun vordering op de nalatenschap van hun vader door tegeldemaking van het huis te gelde hadden kunnen maken, maken immers noch afzonderlijk, noch tezamen, dat de opstelling van [requirante] als (zodanig) laakbaar kan worden gekwalificeerd dat die houding een geslaagd beroep van de erfgenamen op de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid kan rechtvaardigen. Het hiervoor in 8 en 9 gestelde geldt dan mutatis mutandis ook voor deze rechtsoverweging van het hof. Het daar gestelde moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.
Rechtsoverweging 3.7, onjuiste rechtsopvatting?
11
Overigens is het oordeel van het hof (dat de erfgenamen hun vorderingen zouden kunnen verhalen door verhaal op de woning) nog in een ander opzicht onbegrijpelijk en geeft het ook blijk van een onjuiste rechtsopvatting. In het testament van de erflater is uitdrukkelijk bepaald dat hij de beschikkingen (waaronder de legaten aan [requirante]) heeft gemaakt ter voldoening aan een natuurlijke verbintenis jegens [requirante]20.. Deze voldoening aan een natuurlijke verbintenis jegens de langstlevende door erflater gaat boven de (onmiddellijke) uitkering van de vorderingen van de erfgenamen die zij als schuldeiser hebben op de nalatenschap waarin zij tevens (jegens [requirante]) als schuldenaar optreden. Dit geldt niet alleen omdat de inbrengverplichting van [requirante] maakt dat er geen vermogenswaarde verloren gaat21., zeker niet nu zij geen aanspraak maakt (of heeft) op een vruchtgebruik op die inbrengwaarde, maar óók omdat het feit dat de erfgenamen tegelijkertijd schuldeiser en schuldenaar zijn in de nalatenschap van hun vader maakt dat hun vorderingen door schuldvermenging verloren gaan22.. Indien het hof een andere opvatting huldigt, geeft dat blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans is het oordeel van het hof, gelet op het beroep van [requirante] op het verzorgingskarakter van de legaten23. en de schuldvermenging, zonder nadere motivering, onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd.
Conclusie
12
Het arrest van het hof kan om redenen als voormeld niet in stand blijven.
MITSDIEN
het Uw Raad behage het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 27 januari 2005 te vernietigen, met zodanige verdere beslissing als uw Raad zal vermenen te behoren.
Kosten rechtens.
De kosten dezes zijn voor mij, deurwaarder, €
Exploot | 71,93 | ||
BTW (art. 10 Btag) | € | 13,67 | |
totaal | € | 85,60 | - |
De opdrachtgever is niet BTW-plichtig. |
Deurwaarder
Voetnoten
Voetnoten Beroepschrift 27‑04‑2005
Cva in conventie onderdeel 5.
Cva in conventie onder 6.
Cva in conventie onder 7 en 2 (p. 8).
Zie de cva in conventie, het gestelde onder punt 8.
Vgl. HR 5 februari 1982, NJ 1982, 457, m.nt. WMK
Vgl. voor de vergelijkbare vraag van peildatum waardering goederen behorende tot een gemeenschap HR 7 mei 1976, NJ 1977, 383, m.nt. WMK.
Zo heeft [requirante] erop gewezen dat de erfgenamen het eigendomsrecht van de woning niet willen prijsgeven, CvR in reconventie onder 3.
Conclusie van antwoord in conventie onderdeel 4.
Cva in conventie onderdeel 5.
Cva in conventie.onder 6.
CvR in conventie, onderdeel 17.
Zie aldaar onderdeel 49.
Daarna volgt dan nog — kennelijk omdat de erfgenamen het resultaat waartoe hun eerste berekening leidt niet bevalt — nog een niet goed te volgen correctie op die uitkomst. Dat doet echter aan de sprekendheid van die uitkomst niet af.
Conclusie van dupliek in conventie, achter 50 e.v.
Zie conclusie van dupliek in voorwaardelijke reconventie onder 20 en 21, alsmede de pleitnota onderdelen 17 t/m 20.
Zie de pleitnotities van mr. Breederveld, onderdeel 25.
Zie hiervoor voetnoot 7.
Zie ook pleitnota mr. Breederveld 6 juni 2002 9, 10 en 23 alsmede diens vervolg pleitaantekeningen onderdelen 20 t/m 23.
Zie het gestelde achter ‘ten vijfde’ van het testament van erflater dat als productie door [requirante] is overgelegd bij conclusie van repliek in conventie.
Zie ook stellingen [requirante] cvr in conventie, onderdeel 10.
Zie de stellingen van [requirante], onder meer in de pleitnota van mr. Breederveld d.d. 4 september 2002, onderdelen 9 e.v. en mva onder 18 t/m 23.
Zie cvd in voorwaardelijke reconventie onder 3 en 12, pleitnota mr. Breederveld 6 juni 2002 onder 23.