NJFS 2015/109:Klimop-zaak; veroordeling oud-notaris ter zake onder meer witwassen en omkoping door zijn derdengeldrekening ter beschikking te stellen.

NJFS 2015/109

Klimop-zaak; veroordeling oud-notaris ter zake onder meer witwassen en omkoping door zijn derdengeldrekening ter beschikking te stellen.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Financieel strafrecht. Klimop-zaak. Oud-notaris veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan witwassen van vele miljoenen door het ter beschikking stellen van zijn derdenrekening. Verder is een ongebruikelijke vastgoed transactie in strijd met de wet niet gemeld en is sprake van valsheid in geschrift bij een door de verdachte opgestelde verkoopovereenkomst. Verdachte heeft met zijn handelingen als notaris lange tijd deelgenomen aan een criminele organisatie.

1. Bij een gerede twijfel aan de goede bedoelingen van zijn cliënt is de notaris verplicht een dienst te weigeren of in ieder geval nader onderzoek te verrichten naar ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.