Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing:Artikel 2 Omtrent de vaststelling van de feiten

Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing

Artikel 2 Omtrent de vaststelling van de feiten

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

1.

De beoordeling van de betrouwbaarheid geschiedt door op basis van voornemens, handelingen en antecedenten (hierna gezamenlijk te noemen: antecedenten) te toetsen of betrokkene blijk geeft of heeft gegeven van zodanige gedragingen dat daardoor naar het oordeel van de toezichthouder diens betrouwbaarheid niet (meer) buiten twijfel staat.

2.

De bij de beoordeling van de betrouwbaarheid in acht te nemen antecedenten zijn:

—

strafrechtelijke antecedenten (bijlage A1 en bijlage A2);

—

financiële antecedenten (bijlage B);

—

toezichtsantecedenten (bijlage C);

—

fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten (bijlage D);

—

overige antecedenten (bijlage E).

Bijlage A2 bevat een limitatieve opsomming van antecedenten; de overige bijlagen zijn niet limitatief.

3.

Inzicht in de in het tweede lid genoemde antecedenten wordt verkregen door gebruik te maken van onder meer:

—

de door de te benoemen persoon en voorgenomen houder van een gekwalificeerde deelneming ingevulde vragenlijst volgens het door de toezichthouder vastgestelde model;

—

de mogelijkheid om bij de Landelijk Officier van Justitie gegevens uit politieregisters op te vragen;

—

raadpleging van de database Vennoot '98 van het Ministerie van Justitie;

—

raadpleging van de Belastingdienst;

—

gegevens of inlichtingen verkregen van Nederlandse of buitenlandse overheidsinstanties dan wel van Nederlandse of buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die belast zijn met het toezicht op financiële markten of op natuurlijke personen en rechtspersonen die op die markten werkzaam zijn;

—

ambtsberichten van het Openbaar Ministerie;

—

referenties.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.