RvdW 2019/969:BTW-fraude door fictieve levering van o.m. pannensets aan afnemers in Spanje en Italië. Medeplegen vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden, gewoontewitwassen, feitelijk leidinggeven aan opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, als leider deelnemen aan criminele organisatie. 1. Is de verdediging op de voet van art. 292 lid 3 Sv in gelegenheid gesteld tegen getuigenverklaringen in te brengen wat tot verdediging kan dienen? 2. Niet-ontvankelijkheidsverweer omdat verdachte reeds in Italië fiscaal is beboet. 3. Gebruik voor bewijs van overzichtsproces-verbaal en bestrijding valsheid van verkoopfacturen en vervoersbescheiden. 4. Beroep op detentie-ongeschiktheid verdachte. HR: art. 81 lid 1 RO. Samenhang met 17/03255, 17/03719, 17/03721, 17/03860, 17/03861 en 17/05519.

RvdW 2019/969

BTW-fraude door fictieve levering van o.m. pannensets aan afnemers in Spanje en Italië. Medeplegen vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden, gewoontewitwassen, feitelijk leidinggeven aan opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, als leider deelnemen aan criminele organisatie. 1. Is de verdediging op de voet van art. 292 lid 3 Sv in gelegenheid gesteld tegen getuigenverklaringen in te brengen wat tot verdediging kan dienen? 2. Niet-ontvankelijkheidsverweer omdat verdachte reeds in Italië fiscaal is beboet. 3. Gebruik voor bewijs van overzichtsproces-verbaal en bestrijding valsheid van verkoopfacturen en vervoersbescheiden. 4. Beroep op detentie-ongeschiktheid verdachte. HR: art. 81 lid 1 RO. Samenhang met 17/03255, 17/03719, 17/03721, 17/03860, 17/03861 en 17/05519.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

BTW-fraude door fictieve levering van o.m. pannensets aan afnemers in Spanje en Italië. Medeplegen vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden, gewoontewitwassen, feitelijk leidinggeven aan opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, als leider deelnemen aan criminele organisatie. 1. Is de verdediging op de voet van art. 292 lid 3 Sv in gelegenheid gesteld tegen getuigenverklaringen in te brengen wat tot verdediging kan dienen? 2. Niet-ontvankelijkheidsverweer omdat verdachte reeds in Italië fiscaal is beboet. 3. Gebruik voor bewijs van overzichtsproces-verbaal en bestrijding valsheid van verkoopfacturen en vervoersbescheiden. 4. Beroep op detentie-ongeschiktheid verdachte. HR: art. 81 ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.