Einde inhoudsopgave
Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
Artikel 2
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2012
- Bronpublicatie:
25-05-2012, Stcrt. 2012, 10828 (uitgifte: 04-06-2012, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2012
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-05-2012, Stb. 2012, 240 (uitgifte: 12-06-2012, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Afhankelijke geldigheid
Treedt tegelijk in werking met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (01-12-2011, Stb. 613).
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Veiligheid en Justitie
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Openbare orde en veiligheid / BIBOB
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
Openbare orde en veiligheid / Terrorismebestrijding
Het bedrag bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, onderdeel b, van de wet wordt voor de diensten, bedoeld in de onderdelen f en m van bijlage A bij de wet, vastgesteld op USD 11.000, voor de diensten, bedoeld in onderdeel j van die bijlage, op USD 3.000, en voor de overige diensten, bedoeld in die bijlage, op nihil.