Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES:bijlage A

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Bijlage A

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

bedoeld in artikel 1.1, onderdeel d, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

I.

Als dienst bedoeld in artikel 1, onderdeel d, wordt aangemerkt het in of vanuit Bonaire, Sint Eustatius of Saba:

a.

in bewaring nemen van effecten, bankbiljetten, munten, muntbiljetten, edele metalen en andere waarden;

b.

openstellen van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden;

c.

verhuren van een safe-loket;

d.

verrichten van een uitbetaling ter zake van het verzilveren van coupons of vergelijkbare stukken van obligaties of vergelijkbare waardepapieren;

e.

sluiten of bemiddelen bij het sluiten van een levensverzekering tegen een premie als bedoeld in de Wet financiële markten BES;

f.

doen van een uitkering uit hoofde van een levensverzekering als bedoeld onder e;

g.

crediteren of debiteren dan wel doen crediteren of debiteren van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere valuta kan worden aangehouden;

h.

aangaan van een verplichting tot betaling ten behoeve van de houder van een creditcard aan degene die het vertoon van die creditcard bij wijze van betaling heeft aanvaard, het uitgeven van creditcards of het beheer van creditcards waaronder in elk geval wordt verstaan de uitvoering van betalingstransacties via creditcards;

i.

verrichten van geldtransacties in de zin van de Wet financiële markten BES;

j.

gelegenheid bieden mee te dingen naar prijzen en premies in het kader van de exploitatie van hazardspelen waaronder speelcasino’s;

k.

verlenen van trustdiensten als bedoeld in de Wet financiële markten BES;

l.

als tussenpersoon optreden ter zake van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen;

m.

handelen in:

1°

voertuigen, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen dan wel andere bij regeling van Onze Minister aan te wijzen zaken van grote waarde dan wel het bemiddelen daarbij boven een door Onze Minister te bepalen bedrag, dat voor de onderscheiden soorten zaken verschillend kan zijn;

2°

bouwmaterialen boven een door Onze Minister te bepalen bedrag.

n.

geven van advies of het verlenen van bijstand door de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, die als advocaat, notaris of kandidaat-notaris, accountant, belastingadviseur, dan wel als deskundige op juridisch, fiscaal of administratief gebied, dan wel in de uitvoering van een gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verricht, bij:

1°

het aan- of verkopen van onroerende zaken;

2°

het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;

3°

het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;

4°

het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;

o.

optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie door een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap als advocaat, notaris of kandidaat-notaris, dan wel in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch beroep;

p.

verrichten van kredietuitzettingen;

q.

verlenen van krediet in de vorm van financiële lease;

r.

verlenen van garanties en het stellen van borgtochten;

s.

handelen in:

1°

geldmarktinstrumenten waaronder cheques, wissels, depositocertificaten;

2°

valuta’s;

3°

financiële futures en opties;

4°

swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten; of

5°

effecten;

t.

deelnemen aan effectenemissies en het verrichten van diensten in verband daarmee;

u.

optreden als beleggingsmaatschappij in de zin van de Wet financiële markten BES of het beheren van een beleggingsinstelling in de zin van de Wet financiële markten BES;

v.

verlenen van een beleggingsdienst waaronder wordt verstaan:

1°

ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten;

2°

voor rekening van die cliënten uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten;

3°

beheren van een individueel vermogen;

w.

optreden als elektronischgeldinstelling.

II.

Als dienst bedoeld in artikel 1.1, onderdeel d, wordt niet aangemerkt:

a.

het in het kader van een premiebetaling uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden, ten einde deze gelden of geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm elders betaalbaar te stellen of te doen stellen aan een instelling waaraan het op grond van de Wet financiële markten BES is toegestaan het verzekeringsbedrijf in Bonaire, Sint Eustatius en Saba uit te oefenen;

b.

het in het kader van een uitkering uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden, nadat deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld door een instelling waaraan het op grond van de Wet financiële markten BES is toegestaan het verzekeringsbedrijf in Bonaire, Sint Eustatius en Saba uit te oefenen.

III.

Onder creditcard als bedoeld in onderdeel I wordt niet verstaan een creditcard die alleen gebruikt kan worden bij de onderneming of instelling die deze creditcard uitgeeft of bij een onderneming of instelling die behoort tot dezelfde economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden als de uitgevende onderneming of instelling.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.