JOR 2018/97
Last onder dwangsom, inlichtingenvordering
CBb 10-01-2018, ECLI:NL:CBB:2018:2
- Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
- Datum
10 januari 2018
- Magistraten
Mrs. J.L.W. Aerts, W.E. Doolaard en A. Gerbrandy
- Zaaknummer
16/113
- Vakgebied(en)
Ondernemingsrecht (V)
- Brondocumenten
ECLI:NL:CBB:2018:2, Uitspraak, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 10‑01‑2018
- Wetingang
Essentie
Last onder dwangsom wegens niet-voldoen aan inlichtingenvordering door Surinaamse rechtspersoon terecht opgelegd
Samenvatting
Op 26 november 2013 heeft DNB een onderzoek uitgevoerd in de Amsterdamse vestiging van X BV. Op grond van de daar aangetroffen informatie is bij DNB het vermoeden ontstaan dat vanuit de vestiging van X BV en een viertal nevenvestigingen van Y BV bedragen zijn uitbetaald aan begunstigden in Nederland voor opdrachtgevers in Suriname en vice versa, en dat Multi Track Exchange NV (hierna: MTE), een in Suriname gevestigd wisselkantoor, hierbij nauw betrokken is (geweest). In het kader van het vervolgonderzoek heeft DNB van MTE gevorderd ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.