Einde inhoudsopgave
Richtlijn (EU) 2019/1153 tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad
Artikel 2 Definities
Geldend
Geldend vanaf 09-07-2024
- Bronpublicatie:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1654 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1654)
- Inwerkingtreding
09-07-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1654 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1654)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Strafprocesrecht / Voorfase
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Bijzonder strafrecht / Economisch strafrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:
- 1.
‘centrale registers van bankrekeningen’: de automatische gecentraliseerde mechanismen, zoals centrale registers of centrale elektronische systemen voor gegevensontsluiting, ingesteld overeenkomstig artikel 32 bis, lid 1, van Richtlijn (EU) 2015/849;
- 2.
‘bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen’: de nationale bureaus die overeenkomstig Besluit 2007/845/JBZ door elke lidstaat worden opgericht of aangewezen;
- 3.
‘financiële-inlichtingeneenheid (‘FIE’)’: een FIE opgericht overeenkomstig artikel 32 van Richtlijn (EU) 2015/849;
- 4.
‘meldingsplichtige entiteiten’: de in artikel 2, lid 1, van Richtlijn (EU) 2015/849 bedoelde entiteiten;
- 5.
‘financiële informatie’: elke soort informatie of gegevens, zoals gegevens over financiële activa, geldstromen of financiële zakelijke relaties, waarover FIE's reeds beschikken voor het voorkomen, opsporen en effectief bestrijden van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
- 6.
‘rechtshandhavingsinformatie’:
- i)
elke soort informatie of gegevens waarover de bevoegde autoriteiten reeds beschikken in het kader van het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van strafbare feiten;
- ii)
elke soort informatie of gegevens waarover overheidsinstanties of particuliere entiteiten in het kader van het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van strafbare feiten, beschikken en die voor de bevoegde autoriteiten beschikbaar zijn zonder dwangmaatregelen te nemen krachtens het nationale recht;
dergelijke informatie kan onder meer bestaan uit strafregisters, informatie over onderzoeken, informatie over de bevriezing en inbeslagname van activa of andere onderzoeks- of voorlopige maatregelen, en informatie over veroordelingen en over confiscaties;
- 7.
‘bankrekeninginformatie’: de in artikel 16, lid 3, van Richtlijn 2024/1640 van het Europees Parlement en de Raad (1) uiteengezette informatie;
- 7 bis.
‘transactiegegevens’: de gegevens van transacties die gedurende een bepaalde periode zijn uitgevoerd via een bepaalde betaalrekening zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 5), van Verordening (EU) nr. 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad (2), of een met IBAN geïdentificeerde bankrekening zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 15), van die verordening, of de gegevens over overdrachten van cryptoactiva zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 10), van Verordening (EU) 2023/1113 van het Europees Parlement en de Raad (3);
- 7 ter.
‘kredietinstelling’: een kredietinstelling zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 5), van Verordening (EU) nr. 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad (4);
- 7 quater.
‘financiële instelling’: een financiële instelling zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 6), van Verordening (EU) 2024/1624;
- 7 quinquies.
‘aanbieder van cryptoactivadiensten’: een aanbieder van cryptoactivadiensten zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 15), van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad (5);
- 8.
‘witwassen van geld’: de in artikel 3 van Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad (6) omschreven gedragingen;
- 9.
- 10.
‘terrorismefinanciering’: de in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad (7) omschreven gedragingen;
- 11.
‘financiële analyse’: de resultaten van de operationele en strategische analyse die reeds door de FIE's is verricht voor de uitvoering van hun taken overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/849;
- 12.
‘ernstige strafbare feiten’: de vormen van criminaliteit die worden genoemd in bijlage I bij Verordening (EU) 2016/794.
Voetnoten
Richtlijn (EU) 2024/1640 van het Europees Parlement en de Raad van van 31 mei 2024 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849 (PB L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).
Verordening (EU) nr. 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 (PB L 94 van 30.3.2012, blz. 22).
Verordening (EU) 2023/1113 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende bij overmakingen van geld en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (PB L 150 van 9.6.2023, blz. 1).
Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PB L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).
Verordening (EU) 2023/1114 het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende markten in cryptoactiva, en tot wijziging van Richtlijnen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Verordeningen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937 (PB L 150 van 9.6.2023, blz. 40).
Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld, (PB L 284 van 12.11.2018, blz. 22).
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).