RvdW 2020/1210:Hawalabankieren: uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener.

RvdW 2020/1210

Hawalabankieren: uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Het oordeel dat het hawalabankieren in de onderhavige zaak kan worden begrepen als het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener als bedoeld in art. 2:3a lid 1 Wft is niet onjuist.

Samenvatting

Van het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener als bedoeld in art 2:3a lid 1 Wft is o.a. sprake als de verdachte zijn bedrijf maakt van het verlenen van betaaldiensten bestaande uit het uitvoeren van geldtransfers waarbij geldbedragen worden overgemaakt en/of geldmiddelen worden ontvangen en beschikbaar gesteld zoals bedoeld in art. 4 Richtlijn 2007/64/EG. Voor het verrichten van een betaaldienst ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.