RF 2018/32
Dwangsom. Kan DNB inlichtingen vorderen van een onderneming in Suriname? (DNB/MTE)
- Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
- Datum
10 januari 2018
- Magistraten
Mrs. J.L.W. Aerts, W.E. Doolaard, A. Gerbrandy
- Zaaknummer
16/113
- Folio weergave
- JCDI
JCDI:ADS928489:1
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
Financiële dienstverlening / Financieel toezicht
- Brondocumenten
ECLI:NL:CBB:2018:2, Uitspraak, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 10‑01‑2018
- Wetingang
Essentie
Territorialiteit. Dwangsom.
Kan DNB inlichtingen vorderen van een onderneming in Suriname?
Samenvatting
Toezichthouders van DNB hebben een onderzoek uitgevoerd in de vestiging van een onderneming in Amsterdam. Op grond van de daar aangetroffen informatie is bij DNB het vermoeden ontstaan dat vanuit een aantal vestigingen bedragen zijn uitbetaald aan begunstigden in Nederland voor opdrachtgevers in Suriname en vice versa, en dat Multi Track Exchange N.V. (MTE), een in Suriname gevestigd wisselkantoor, hierbij nauw betrokken is (geweest). Dit is voor de toezichthouders van DNB aanleiding geweest om een vervolgonderzoek te verrichten naar onder meer de vermoedelijke overtreding door MTE van ...