RvdW 2012/429:Voldoende bewijs witwassen.

RvdW 2012/429

Voldoende bewijs witwassen.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Toereikend bewijs van witwassen. De vondst van EUR 250.000, in verschillende coupures in de kluis in verdachtes woning kan het vermoeden rechtvaardigen dat dit geldbedrag – onmiddellijk of middellijk – uit enig misdrijf afkomstig is. In die omstandigheden mag van de verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft voor de herkomst van het geld. Indien de door verdachte gegeven verklaringen voor de wijze van bewaren van een bedrag van dergelijke omvang en voor de bestemming van dat geldbedrag niet aannemelijk zijn geworden, kan de rechter oordelen dat het geldbedrag geen legale herkomst had en dat de verdachte dat ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.