NJFS 2013/38:Klimop vastgoedfraudezaak; veroordeling voor valsheid in geschrift, witwassen en deelname aan criminele organisatie; strafmaatoverwegingen.

NJFS 2013/38

Klimop vastgoedfraudezaak; veroordeling voor valsheid in geschrift, witwassen en deelname aan criminele organisatie; strafmaatoverwegingen.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Valsheid in geschrift. Witwassen. Strafmotivering. Klimop vastgoedfraudezaak.

1. Wetenschap bij de verkoper bij het aangaan van een koopovereenkomst dat een gedeelte van de koopprijs wordt doorbetaald aan een derde, maakt de koopovereenkomst niet vals.

2. Dat een op grond van een overeenkomst aan een rechtspersoon betaald bedrag niet volledig ter beschikking komt/blijft van de rechtspersoon, maar deels wordt doorbetaald aan een derde, maakt de overeenkomst niet vals.

3. Zogenaamde ontwikkelovereenkomsten zijn vals opgemaakt, nu nooit de intentie is geweest samenwerking tot ontwikkeling aan te gaan. De overeenkomsten waren bedoeld om een ‘aanbrengfee’ uit te betalen.

4. Er was sprake van ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.