CBb, 10-01-2018, nr. 16/113

Documentgegevens:

CBb 10-01-2018, ECLI:NL:CBB:2018:2

Instantie: College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum: 10 januari 2018
Zaaknummer: 16/113
Vakgebied(en): Ondernemingsrecht / Rechtspersonenrecht
Brondocumenten: ECLI:NL:CBB:2018:2, Uitspraak, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 10‑01‑2018
Wetingang: Art. 1:74, 2:3f Wft; art. 5:20 Awb

Essentie

Territorialiteit. Dwangsom. Kan DNB inlichtingen vorderen van een onderneming in Suriname?

Uitspraak

Toezichthouders van DNB hebben een onderzoek uitgevoerd in de vestiging van een onderneming in Amsterdam. Op grond van de daar aangetroffen informatie is bij DNB het vermoeden ontstaan dat vanuit een aantal vestigingen bedragen zijn uitbetaald aan begunstigden in Nederland voor opdrachtgevers in Suriname en vice versa, en dat Multi Track Exchange NV (MTE), een in Suriname gevestigd wisselkantoor, hierbij nauw betrokken is (geweest). Dit is voor de toezichthouders van DNB aanleiding geweest om een vervolgonderzoek te verrichten naar onder meer de vermoedelijke overtreding door MTE van ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.