JOR 2013/174
Trustkantoor, last onder dwangsom, bestuurlijke boete, zwijgrecht, redelijke termijn
CBb 28-03-2013, ECLI:NL:CBB:2013:BZ6866 (DNB/Van Baerle Trust)
- Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
- Datum
28 maart 2013
- Zaaknummer
AWB 10/384 AWB 10/385
- LJN
BZ6866
- Roepnaam
DNB/Van Baerle Trust
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Ondernemingsrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Algemeen
- Brondocumenten
ECLI:NL:CBB:2013:BZ6866, Uitspraak, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 28‑03‑2013
- Wetingang
Essentie
Bestuurlijke boete wegens overtreding artikel 10 Wtt terecht opgelegd; wel matiging wegens overschrijding redelijke termijn
Samenvatting
Bij besluit van 6 juli 2007 heeft DNB Van Baerle Trust Company BV (hierna: Van Baerle) een last onder dwangsom opgelegd die ertoe strekte dan Van Baerle voor alle doelvennootschappen, waaraan zij op 1 februari 2007 trustdiensten verleende, binnen 12 weken de ingevolge de Regeling integere bedrijfsvoering Wtt (hierna: Rib) vereiste gegevens vastlegt in een cliëntacceptatiedossier. Bij controles op heeft DNB geconstateerd dat niet aan de last is voldaan. Bij besluit van 31 juli 2008 heeft DNB aan Van Baerle opnieuw een last ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.