Besluit financiële markten BES:Artikel 3:3 (bronnen voor betrouwbaarheidstoets)

Besluit financiële markten BES

Artikel 3:3 (bronnen voor betrouwbaarheidstoets)

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

1.

De toezichtautoriteit verkrijgt inzicht in de in artikel 3:1, eerste lid, bedoelde voornemens, handelingen en antecedenten op grond van:

a.

door betrokkene verstrekte gegevens en inlichtingen;

b.

door de procureur-generaal uit inlichtingen van de justitiële documentatiedienst verstrekte gegevens;

c.

gegevens en inlichtingen, verkregen van de rijksbelastingdienst;

d.

gegevens en inlichtingen, verkregen van Nederlandse of buitenlandse overheidsinstanties dan wel van Nederlandse of buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die belast zijn met het toezicht op financiële markten of op personen die op die markten werkzaam zijn;

e.

ambtsberichten van het Openbaar Ministerie;

f.

inlichtingen, verkregen van door betrokkene opgegeven referenties;

g.

gegevens uit openbare bronnen;

h.

inlichtingen, verkregen van curatoren of bewindvoerders met betrekking tot faillissementen, surseances, schuldsaneringen, bewindvoeringen of noodregelingen waarbij de in artikel 3:1, eerste lid, bedoelde persoon betrokken is geweest;

i.

inlichtingen, verkregen van organisaties van huidige of voormalige beroepsgenoten van betrokkene;

j.

gegevens en inlichtingen, verkregen uit andere bij regeling van Onze Minister aan te wijzen bronnen.

2.

Indien de gegevens of inlichtingen, verkregen overeenkomstig het eerste lid, de toezichtautoriteit aanleiding geven tot nader onderzoek, kan de toezichtautoriteit ook inlichtingen inwinnen en gegevens opvragen bij andere personen of instanties dan genoemd in dat lid. De toezichtautoriteit stelt de betrokkene in dat geval vooraf schriftelijk in kennis van:

a.

de reden van het nadere onderzoek;

b.

de personen of instanties bij wie nadere gegevens of inlichtingen zullen worden ingewonnen;

c.

de aard van de nadere gegevens of inlichtingen.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.