Artikel 3.11

1.

a.

dienstverleners die behoren tot dezelfde groep en die ten minste hebben voldaan aan de verplichting tot het vereenvoudigd cliëntenonderzoek, bedoeld in de artikelen 2.8 en 2.9;

b.

dienstverleners gevestigd of met zetel in een openbaar lichaam of een bij regeling van Onze Minister aan te wijzen buitenland, die hun werkzaamheden, al dan niet als werknemer, uitoefenen binnen eenzelfde rechtspersoon of netwerk;

c.

een advocaat, notaris, kandidaat-notaris, accountant of financiële onderneming gevestigd of met zetel in een openbaar lichaam, mits het dezelfde cliënt en dezelfde transactie betreft en de mededeling uitsluitend is bedoeld ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

d.

een advocaat, notaris, kandidaat-notaris, accountant of financiële onderneming gevestigd of met zetel in een buitenland dat eisen stelt die gelijkwaardig zijn aan die in deze wet, die zijn onderworpen aan gelijkwaardige verplichtingen op het gebied van het beroepsgeheim en de bescherming van persoonsgegevens, en tot dezelfde beroepscategorie behoren, mits het dezelfde cliënt en dezelfde transactie betreft en de mededeling uitsluitend is bedoeld ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

2.