Artikel 31i [Gegevens vergunningaanvraag wisselinstelling met zetel in Nederland]

1.

a.

een opgave van de naam, het adres, het telefoon- en faxnummer en het emailadres van de wisselinstelling en, indien van toepassing, het adres en de vestigingsplaats van diens bijkantoren;

b.

een opgave van de rechtsvorm van de wisselinstelling;

c.

een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;

d.

een opgave van het nummer van inschrijving in het handelsregister;

e.

een gewaarmerkt afschrift van de statuten;

f.

een opgave van de activiteiten die de wisselinstelling voornemens is te verrichten;

g.

een bedrijfsplan met inbegrip van een budgetprognose voor de eerste drie boekjaren waarmee wordt aangetoond dat de wisselinstelling in staat is gebruik te maken van passende en evenredige systemen, middelen en procedures om op een gezonde basis te opereren;

h.

een beschrijving van de organisatiestructuur, met inbegrip van, voor zover van toepassing, een beschrijving van het voorgenomen gebruik van bijkantoren en van de regelingen voor uitbesteding;

i.

een opgave van de identiteit van personen die een gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 1:1 van de wet in de wisselinstelling bezitten, alsmede de omvang van hun deelneming;

j.

gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of wordt voldaan aan hetgeen ingevolge artikel 3:9 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel bedoelde personen;

k.

een beschrijving van het voorgenomen beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:10, eerste lid, van de wet; en

l.

een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering met betrekking tot de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:17, eerste en tweede lid, van de wet.

2.

3.

a.

een opgave van de naam, de geboortedatum, de geboorteplaats, nationaliteit, het privé-adres, het telefoon- en faxnummer, het emailadres en de functie;

b.

een kopie van een geldig identiteitsbewijs;

c.

gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit; en

d.

een opgave van referenten.

4.