Artikel 35b [Grondslag en omvang UBO]

Geldend

Documentgegevens:

Geldend vanaf 27-09-2020

Bronpublicatie:: 09-09-2020, Stb. 2020, 339 (uitgifte: 21-09-2020, kamerstukken/regelingnummer: -)
Inwerkingtreding: 27-09-2020
Bronpublicatie inwerkingtreding:: 09-09-2020, Stb. 2020, 339 (uitgifte: 21-09-2020, kamerstukken/regelingnummer: -)
Vakgebied(en): Ondernemingsrecht / Economische ordening

1.

In het geval een natuurlijke persoon wordt aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende op grond van het houden van aandelen, stemrechten of een eigendomsbelang, wordt de omvang van het economisch belang van die uiteindelijk belanghebbende in het handelsregister aangeduid in een van de volgende klassen:

a.: groter dan 25 tot en met 50 procent;
b.: groter dan 50 tot en met 75 procent;
c.: groter dan 75 tot en met 100 procent.

2.

In het handelsregister worden afschriften van de volgende categorieën documenten of relevante delen daarvan gedeponeerd, voor zover daaruit de aard en omvang van het economisch belang van de betrokken uiteindelijk belanghebbende blijken:

a.: aandeelhoudersregister;
b.: statuten;
c.: certificaathoudersregister;
d.: oprichtingsakte;
e.: andere notariële akte;
f.: ledenregister;
g.: contract van oprichting;
h.: inschrijving in het handelsregister;
i.: organogram; of
j.: overige relevante documenten over de aard en omvang van het gehouden economisch belang of documenten op grond waarvan de feitelijke zeggenschap kan worden uitgeoefend.