Wet toezicht trustkantoren 2018
Wet toezicht trustkantoren 2018:artikel 25
Wet toezicht trustkantoren 2018
Artikel 25 Onderzoek naar de uiteindelijk belanghebbende
Documentgegevens:
Geldend vanaf 01-01-2019
- Bronpublicatie:
07-11-2018, Stb. 2018, 443 (uitgifte: 29-11-2018, kamerstukken: 34910)
- Inwerkingtreding
01-01-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-12-2018, Stb. 2018, 464 (uitgifte: 14-12-2018, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
Het op grond van dit hoofdstuk vaststellen van een uiteindelijk belanghebbende houdt in ieder geval in dat een trustkantoor:
- a.
zoveel mogelijk met zekerheid alle uiteindelijk belanghebbenden identificeert;
- b.
de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden verifieert; en
- c.
de aard en omvang van het uiteindelijk belang van de uiteindelijk belanghebbende verifieert.
Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.