Richtlijn 2014/41/EU betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken:bijlage A

Richtlijn 2014/41/EU betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken

Bijlage A Europees onderzoeksbevel (EOB)

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Dit EOB is uitgevaardigd door een bevoegde autoriteit. De uitvaardigende autoriteit verklaart dat de afgifte van dit EOB noodzakelijk is en evenredig voor de doeleinden van de hieronder omschreven procedure met aandacht voor de rechten van de verdachte of de beschuldigde persoon en dat de verlangde onderzoeksmaatregelen onder dezelfde omstandigheden in een vergelijkbaar binnenlands geval ook gevraagd hadden kunnen worden. Hierbij verzoek ik om tenuitvoerlegging van de volgende onderzoeksmaatregel(en) met inachtneming van de geheimhouding van het onderzoek en om toezending van het bewijsmateriaal dat als resultaat van de tenuitvoerlegging van het EOB is verkregen.

DEEL A

Uitvaardigende staat: …

Uitvoerende staat: …

DEEL B: Spoedeisendheid

Gelieve aan te geven of er spoed vereist is in verband met

□

verbergen of vernietigen van bewijsstukken

□

naderende procesdatum

□

een andere reden,

namelijk:

De termijnen voor de tenuitvoerlegging van het EOB staan in Richtlijn 2014/41/EU. Als er echter een kortere of specifieke termijn nodig is, gelieve de datum te vermelden en de reden daarvoor op te geven:

…

DEEL C: Uit te voeren onderzoeksmaatregel(en)

Beschrijf de verlangde bijstands-/onderzoeksmaatregel(en) EN geef aan of het een van de volgende onderzoeksmaatregelen betreft:

…

□

Verkrijgen van informatie of bewijsstukken waarover de uitvoerende autoriteit reeds beschikt

□

Verkrijgen van informatie uit gegevensbanken van politie of rechterlijke autoriteiten

□

Verhoor

□

getuige

□

deskundige

□

verdachte of beschuldigde persoon

□

slachtoffer

□

derde

□

Identificatie van personen die zijn aangesloten op een bepaald telefoonnummer of IP-adres

□

Tijdelijke overbrenging van een persoon in hechtenis naar de uitvaardigende staat

□

Tijdelijke overbrenging van een persoon in hechtenis naar de uitvoerende staat

□

Verhoor per videoconferentie of met andere audiovisuele transmissiemiddelen

□

getuige

□

deskundige

□

verdachte of beschuldigde persoon

□

Verhoor per telefoonconferentie

□

getuige

□

deskundige

□

Inlichtingen over bankrekeningen en andere financiële rekeningen

□

Inlichtingen over bancaire en andere financiële operaties

□

Onderzoeksmaatregelen waarbij rechtstreeks, doorlopend en gedurende een bepaalde tijdspanne bewijsmateriaal wordt verzameld

□

toezicht op bancaire en andere financiële operaties

□

gecontroleerde afleveringen

□

andere

□

Infiltratieoperatie

□

Interceptie van telecommunicatie

□

Voorlopige maatregel(en) waarmee vernietiging, omzetting, verplaatsing, overdracht of vervreemding van materiaal dat als bewijsstuk kan worden gebruikt, wordt voorkomen

DEEL D: Verband met een eerder EOB

Gelieve te vermelden of dit EOB een aanvulling vormt op een eerder EOB. Indien van toepassing, geef informatie over het vorige EOB (datum van uitvaardiging van het EOB, autoriteit van bestemming en, indien bekend, datum van toezending, referentienummers van de uitvaardigende en uitvoerende autoriteiten)

…

Gelieve te vermelden als het EOB voor dezelfde zaak reeds eerder toegezonden is aan een andere lidstaat …

…

DEEL E: Identiteit van de betrokkene

1.

Geef alle beschikbare informatie over de identiteit van i) de natuurlijke persoon of ii) de rechtspersoon die betrokken is bij de onderzoeksmaatregel (indien het meerdere personen betreft, gelieve voor elke persoon de informatie te verstrekken)

(i)Voor natuurlijke personen

Naam: …

Voorna(a)m(en): …

Andere namen, indien van toepassing: …

Bijnamen, indien van toepassing: …

Geslacht: …

Nationaliteit: …

Identiteitsnummer of socialezekerheidsnummer: …

Aard en nummer van het identiteitsdocument of de identiteitsdocumenten (identiteitskaart, paspoort), indien beschikbaar: …

…

Geboortedatum: …

Geboorteplaats: …

Verblijfplaats en/of bekend adres; indien onbekend, vermeld het laatst bekende adres: …

…

Ta(a)l(en) die de persoon begrijpt:

…

(ii)Voor rechtspersonen

Naam: …

Rechtsvorm: …

Afgekorte naam, gebruikelijke naam of handelsnaam (indien van toepassing):

…

Statutaire zetel: …

Registratienummer: …

Adres van de rechtspersoon: …

Naam van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon: …

Wat is de huidige status van betrokkene in het proces:

□

verdachte of beschuldigde persoon

□

slachtoffer

□

getuige

□

deskundige

□

derde

□

een andere, namelijk

2.

Locatie waar de onderzoeksmaatregel moet worden uitgevoerd, als het niet op bovengenoemd adres is:

…

3.

Eventuele andere informatie die van belang is voor de tenuitvoerlegging van het EOB:

…

DEEL F: Type procedure waarvoor het EOB wordt uitgevaardigd:

□ a)

in verband met een strafprocedure die door of bij een rechterlijke autoriteit is of kan worden ingesteld wegens feiten die volgens het nationale recht van de uitvaardigende staat strafbaar zijn, of

□ b)

een procedure die door een bestuurlijke autoriteit is ingesteld wegens feiten die volgens het nationale recht van de uitvaardigende staat strafbaar zijn wegens overtreding van de wet, mits tegen de beslissing beroep mogelijk is bij een met name in strafzaken bevoegde rechter, of

□ c)

een procedure die door een rechterlijke autoriteit is ingesteld wegens feiten die volgens het nationale recht van de uitvaardigende staat strafbaar zijn wegens overtreding van de wet, mits tegen de beslissing beroep mogelijk is bij een met name in strafzaken bevoegde rechter.

□ d)

in samenhang met de onder a), b) en c) bedoelde procedures die verband houden met een strafbaar feit of een wetsovertreding waarvoor in de uitvaardigende staat een rechtspersoon aansprakelijk gesteld of gestraft kan worden.

DEEL G: Gronden voor de uitvaardiging van het EOB

1.Overzicht van de feiten

Geef de redenen aan waarom het EOB is uitgevaardigd, met een overzicht van de feiten, een beschrijving van de ten laste gelegde of onderzochte strafbare feiten, de fase waarin het onderzoek zich bevindt, eventuele risicofactoren en andere relevante informatie.

…

2.

Aard en wettelijke omschrijving van het strafbaar feit of de strafbare feiten waarvoor het EOB is uitgevaardigd, en de toepasselijke wetsbepaling/het toepasselijk wetboek:

…

3.

Wordt het strafbare feit waarvoor het EOB is uitgevaardigd in de uitvaardigende staat bestraft met een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel met een maximum van ten minste drie jaar volgens het recht van de uitvaardigende staat en is het strafbaar feit opgenomen in onderstaande lijst van strafbare feiten? (Gelieve het betreffende vakje aan te kruisen)

□

deelneming aan een criminele organisatie

□

terrorisme

□

mensenhandel

□

seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

□

illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen

□

illegale handel in wapens, munitie en explosieven

□

corruptie

□

fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen

□

witwassen van opbrengsten van misdrijven

□

valsemunterij, met inbegrip van namaak van de euro

□

informaticacriminaliteit

□

milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en bedreigde planten- en boomsoorten

□

hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf

□

moord en doodslag, zware mishandeling

□

illegale handel in menselijke organen en weefsels

□

ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling

□

racisme en vreemdelingenhaat

□

georganiseerde of gewapende diefstal

□

illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen

□

oplichting

□

racketeering en afpersing

□

namaak van producten en productpiraterij

□

vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten

□

vervalsing van betaalmiddelen

□

illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars

□

illegale handel in nucleaire of radioactieve stoffen

□

handel in gestolen voertuigen

□

verkrachting

□

opzettelijke brandstichting

□

misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen

□

kaping van vliegtuigen/schepen

□

sabotage

DEEL H: Aanvullende eisen voor bepaalde maatregelen

Vul de delen in die voor de verlangde onderzoeksmaatregel(en) van belang zijn:

DEEL H1: Overbrenging van een persoon die in hechtenis is

1)

Indien wordt verzocht om de tijdelijke overbrenging naar de uitvaardigende staat van een persoon in hechtenis, ten behoeve van het onderzoek, gelieve aan te geven of de betrokkene met deze maatregel heeft ingestemd:

□ Ja

□ Neen

□ Gelieve de betrokkene om instemming te vragen

2)

Indien wordt verzocht om de tijdelijke overbrenging naar de uitvoerende staat van een persoon in hechtenis, ten behoeve van een onderzoek, gelieve aan te geven of de betrokkene met deze maatregel heeft ingestemd:

□ Ja

□ Neen

DEEL H2: Video- of telefoonconferentie of andere audiovisuele transmissiemiddelen

Indien wordt verzocht om een verhoor per videoconferentie of teleconferentie of andere audiovisuele transmissiemiddelen:

Gelieve de naam te vermelden van de autoriteit die het verhoor zal leiden (contactgegevens/taal):

…

Wat zijn de redenen voor het aanvragen van deze maatregel: …

□ a)

Verhoor per videoconferentie of met andere audiovisuele transmissiemiddelen:

□

de verdachte of de beschuldigde persoon heeft ermee ingestemd

□ b)

verhoor per telefoonconferentie

DEEL H3: Voorlopige maatregelen

Indien wordt verzocht om een voorlopige maatregel waarmee vernietiging, omzetting, verplaatsing, overdracht of vervreemding van materiaal dat als bewijsstuk kan worden gebruikt, wordt voorkomen, gelieve te vermelden of

□

het voorwerp aan de uitvaardigende staat wordt overgedragen

□

het voorwerp in de uitvoerende staat blijft; gelieve de geschatte datum aan te geven:

waarop de voorlopige maatregel wordt ingetrokken: …

waarop een vervolgverzoek wordt ingediend in verband met het voorwerp:…

DEEL H4: Inlichtingen over bankrekeningen en andere financiële rekeningen

(1)

Indien wordt verzocht om informatie over bankrekeningen of andere financiële rekeningen die de betrokkene heeft of beheert, gelieve voor elke rekening de redenen aan te geven waarom de maatregel van belang wordt geacht voor de strafprocedure en op grond waarvan verondersteld wordt dat de banken in de uitvaardigende staat de rekening onder zich hebben:

□

informatie over bankrekeningen van de betrokkene of waarover hij volmacht heeft

□

informatie over andere financiële rekeningen van de betrokkene of waarover hij volmacht heeft

…

2)

Indien wordt verzocht om informatie over bancaire of andere financiële operaties, gelieve

voor elke verrichting de redenen aan te geven waarom de maatregel van belang wordt geacht voor de strafprocedure:

□

gegevens over bancaire operaties

□

gegevens over andere financiële operaties

…

Vermeld de betrokken periode en de betreffende rekeningen:

…

DEEL H5: Onderzoeksmaatregelen waarbij rechtstreeks, doorlopend en gedurende een bepaalde tijdspanne bewijsmateriaal wordt verzameld

Indien wordt verzocht om een dergelijke onderzoeksmaatregel, gelieve de redenen aan te geven waarom de gevraagde informatie van belang wordt geacht voor de strafprocedure:

…

DEEL H6: Infiltratieoperaties

Indien wordt verzocht om een infiltratieoperatie, gelieve de redenen aan te geven waarom de onderzoeksmaatregel van belang wordt geacht voor de strafprocedure:

…

DEEL H7: Interceptie van telecommunicatie

1)

Indien wordt verzocht om interceptie van telecommunicatie, gelieve de redenen aan te geven waarom de onderzoeksmaatregel van belang wordt geacht voor de strafprocedure: …

2)

Gelieve de volgende informatie te verstrekken:

a)

informatie ter identificatie van de persoon op wie de interceptie betrekking heeft:

…

b)

de gewenste duur van de interceptie:

…

c)

de technische gegevens voor de tenuitvoerlegging van het EOB (met name om het doelwit te identificeren — zoals mobiele telefoon, vaste telefoon, e-mailadres, internetverbinding):

…

3)

Geef de gewenste wijze van uitvoering aan:

□

Onmiddellijke doorzending

□

Opname en aansluitend toezending

Gelieve aan te geven of transcriptie, decodering of ontsleuteling van het geïntercepteerde materiaal gewenst is (1):

…

DEEL I: Voor de uitvoering vereiste vormvoorschriften en procedures

1.Aankruisen en aanvullen (indien van toepassing)
□

De uitvoerende autoriteit wordt verzocht de volgende vormvoorschriften en procedures in acht te nemen (…):

…

2.Aankruisen en aanvullen (indien van toepassing)
□

Het is wenselijk dat één of meer functionarissen van de uitvaardigende staat bijstand verlenen bij de uitvoering van het EOB, ter ondersteuning van de bevoegde autoriteiten van de uitvoerende staat.

Contactgegevens van de functionarissen:

…

De talen die voor de communicatie gebruikt kunnen worden: …

DEEL J: Rechtsmiddelen

1.

Gelieve aan te geven of er al een rechtsmiddel is ingezet tegen de uitvaardiging van een EOB; zo ja, gelieve de nodige details te geven (omschrijving van het rechtsmiddel, inclusief de vereiste stappen en de termijnen):

…

2.

Autoriteit in de uitvaardigende staat die verdere gegevens kan verstrekken over procedures voor het aanwenden van rechtsmiddelen in de uitvaardigende staat en over de vraag of juridische bijstand, vertaling en vertolking beschikbaar zijn:

Naam: …

Contactpersoon (indien van toepassing): …

Adres: …

Telefoon: (landnummer) (netnummer) (nummer) …

Faxnummer: (landnummer) (netnummer) (nummer) …

E-mail: …

DEEL K: Gegevens over de autoriteit die het EOB heeft uitgevaardigd

Kruis aan welk soort autoriteit het EOB heeft uitgevaardigd:

□

rechterlijke autoriteit

□

(2) andere bevoegde autoriteit zoals omschreven in het recht van de uitvaardigende staat

Naam van de autoriteit:

…

Naam van de vertegenwoordiger/contactpunt:

…

Dossier nr.: …

Adres: …

Telefoon: (landnummer) (netnummer) (nummer) …

Faxnummer: (landnummer) (netnummer) (nummer) …

E-mail: …

Talen waarin met de uitvaardigende autoriteit kan worden gecommuniceerd:

…

Indien afwijkend van bovenstaande, gegevens van de contactpersoon/contactpersonen voor aanvullende informatie of praktische regelingen voor de overdracht van bewijsstukken:

Naam/titel/organisatie: …

Adres: …

E-mail/telefoon contact: …

Handtekening van de uitvaardigende autoriteit en/of haar vertegenwoordiger die de juistheid van de inhoud van het EOB bevestigt:

Naam: …

Functie (titel/graad): …

Datum: …

Officiële stempel (indien beschikbaar):

DEEL L: Gegevens over de rechterlijke autoriteit die het EOB heeft gevalideerd

Soort rechterlijke autoriteit die het EOB gevalideerd heeft:

□

rechter of rechtbank

□

onderzoeksrechter

□

openbare aanklager

Officiële naam van de validerende autoriteit:

…

Naam van haar vertegenwoordiger:

…

Functie (titel/graad):

…

Dossier nr.: …

Adres: …

Telefoon: (landnummer) (netnummer) (nummer) …

Faxnummer: (landnummer) (netnummer) (nummer) …

E-mail: …

Talen waarin met de validerende autoriteit kan worden gecommuniceerd:

…

Gelieve aan te geven wat het eerste contactpunt van de uitvoerende autoriteit moet zijn:

□

de uitvaardigende autoriteit

□

de validerende autoriteit

Handtekening en gegevens van de validerende autoriteit:

Naam: …

Functie (titel/graad): …

Datum: …

Officiële stempel (indien beschikbaar):

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.