Einde inhoudsopgave
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Artikel 9
Geldend
Geldend vanaf 21-05-2020
- Bronpublicatie:
11-05-2020, Stb. 2020, 147 (uitgifte: 20-05-2020, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-05-2020
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-05-2020, Stb. 2020, 148 (uitgifte: 20-05-2020, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Afhankelijke geldigheid
Treedt tegelijk in werking met de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (22-04-2020, Stb. 146).
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Justitie en Veiligheid
- Vakgebied(en)
Belastingrecht algemeen / Belastingadviseur
Bestuursrecht algemeen / Handhaving algemeen
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
Bijzonder strafrecht / Economisch strafrecht
De Nederlandsche Bank neemt bij de vaststelling van de betrouwbaarheid in aanmerking:
- a.
het onderlinge verband tussen de aan een antecedent ten grondslag liggende gedraging of gedragingen en de overige omstandigheden van het geval;
- b.
de belangen die de wet beoogt te beschermen; en
- c.
de overige belangen van de aanbieder en de betrokkene.