Artikel 3.13

Indien een dienstverlener, zijnde een financiële onderneming, constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit als bedoeld in de Sanctiewet 1977 en de op grond van die wet vastgestelde regelingen en besluiten met betrekking tot het financieel verkeer, meldt de dienstverlener dit onverwijld aan de Nederlandsche Bank. Bij de melding legt de dienstverlener tevens de gegevens over van de identiteit van die relatie.

De Nederlandsche Bank bepaalt de wijze waarop een melding als bedoeld in het eerste lid moet worden gedaan.

De dienstverlener bewaart de in het eerste lid bedoelde meldingen alsmede de gegevens van rekeningen van, en transacties met de bij de meldingen betrokken relaties tot vijf jaar nadat de regeling, waarin de desbetreffende natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit is genoemd, niet meer van kracht is of buiten werking is gesteld.

Een dienstverlener als bedoeld in het eerste lid stelt desgevraagd gegevens ter beschikking aan de Nederlandsche Bank met betrekking tot de uitvoering van dit artikel.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder relatie verstaan een ieder die betrokken is bij een financiële dienst of een financiële transactie.