Wet toezicht trustkantoren 2018
Artikel 22 Cliëntenonderzoek bij trustdienstverlening
Geldend vanaf 01-01-2019
- Bronpublicatie:
07-11-2018, Stb. 2018, 443 (uitgifte: 29-11-2018, kamerstukken: 34910)
- Inwerkingtreding
01-01-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-12-2018, Stb. 2018, 464 (uitgifte: 14-12-2018, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
Een trustkantoor verricht ter beheersing van integriteitrisico’s onderzoek zoals voorgeschreven in dit hoofdstuk indien:
- a.
het trustkantoor een zakelijke relatie aangaat;
- b.
het trustkantoor een trustdienst verleent;
- c.
er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;
- d.
het trustkantoor twijfelt aan de juistheid of volledigheid van eerder verkregen gegevens;
- e.
het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van terrorisme daartoe aanleiding geeft;
- f.
er, gelet op de staat waarin een cliënt of doelvennootschap woonachtig of gevestigd is, een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat.