Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES:artikel 1.2

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Artikel 1.2

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

1.

Als directe familieleden van politiek prominente personen worden aangemerkt:

a.

de echtgenoot of echtgenote;

b.

een partner die naar nationaal recht als gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote wordt aangemerkt;

c.

de kinderen en hun echtgenoten of partners;

d.

de ouders.

2.

Als naaste geassocieerde van politiek prominente personen wordt aangemerkt:

a.

een natuurlijke persoon van wie bekend is, dat deze met een persoon die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed de gezamenlijke uiteindelijke begunstigde is van juridische entiteiten of juridische constructies of met die persoon andere nauwe zakelijke relaties heeft;

b.

een natuurlijke persoon die de enige begunstigde is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is, dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een persoon die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.