Artikel 24 Verificatie van de identiteit

Documentgegevens:

Geldend vanaf 01-01-2019

Bronpublicatie:: 07-11-2018, Stb. 2018, 443 (uitgifte: 29-11-2018, kamerstukken: 34910)
Inwerkingtreding: 01-01-2019
Bronpublicatie inwerkingtreding:: 03-12-2018, Stb. 2018, 464 (uitgifte: 14-12-2018, kamerstukken/regelingnummer: -)
Overige regelgevende instantie(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vakgebied(en): Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)

1.

In het kader van het cliëntenonderzoek wordt onder het verifiëren van de identiteit verstaan het vaststellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit van een persoon.

2.

Artikel 11 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is van overeenkomstige toepassing.