RCR 2017/84:Bancaire zorgplicht. Mag een bank haar diensten weigeren als een vermoeden van witwassen bestaat?

RCR 2017/84

Bancaire zorgplicht. Mag een bank haar diensten weigeren als een vermoeden van witwassen bestaat?

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Bancaire zorgplicht.

Mag een bank haar diensten weigeren als een vermoeden van witwassen bestaat?

Samenvatting

Yin Yang c.s. exploiteren een ontmoetingscentrum. Yin Yang c.s. heeft sinds 2008 een bankrelatie met ING. Stichting CS Bedrijven (hierna: de Stichting) is met ING een overeenkomst “verpakt afstorten” aangegaan (hierna: de Overeenkomst). Op grond van de Overeenkomst kan de Stichting contanten aanleveren in zogenaamde ‘sealbags’, waarna de desbetreffende bedragen op haar rekening worden bijgeschreven. De Stichting betaalt de op haar rekening bijgeschreven bedragen door naar Yin Yang c.s. Na een politie-inval, strafrechtelijk beslag en een tijdelijke sluiting op grond van de Opiumwet heeft ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.