Richtlijn (EU) 2019/1153 tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad:Artikel 12 Uitwisseling van informatie tussen Europol en de FIE's

Richtlijn (EU) 2019/1153 tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad

Artikel 12 Uitwisseling van informatie tussen Europol en de FIE's

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

1.

Elke lidstaat zorgt ervoor dat zijn FIE gerechtigd is te antwoorden op naar behoren gemotiveerde verzoeken die Europol, indient via de nationale Europol-eenheid of indien de betrokken lidstaat dat toestaat via rechtstreekse contacten tussen de FIE en Europol. Dergelijke verzoeken hebben betrekking tot financiële informatie en financiële analyse, en worden per geval binnen de grenzen van de bevoegdheden van Europol en voor de vervulling van zijn taken, ingediend.

2.

Artikel 32, lid 5, van Richtlijn (EU) 2015/849 en artikel 7, leden 6 en 7, van Verordening (EU) 2016/794 zijn van toepassing op de uitwisselingen op grond van dit artikel.

3.

De lidstaten zorgen ervoor dat een niet-inwilliging van het verzoek naar behoren wordt gemotiveerd.

4.

De lidstaten zorgen ervoor dat de FIE’s Europol indien relevant kunnen verzoeken hen te ondersteunen bij de uitvoering van de gezamenlijke analyse als bedoeld in artikel 32 van Richtlijn (EU) 2024/1640 en artikel 40 van Verordening (EU) 2024/1620 van het Europees Parlement en de Raad (1), mits alle deelnemende FIE’s daarmee instemmen, binnen de grenzen van het mandaat van Europol en voor de uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 4, lid 1, punten h) en z), van Verordening (EU) 2016/794, en onverminderd de bevoegdheden van de autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, zoals bepaald in Verordening (EU) 2024/1620.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.