Verordening (EU) 2015/847 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie
Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) 2015/847 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie:Artikel 13 Beoordeling en melding
Verordening (EU) 2015/847 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie
Artikel 13 Beoordeling en melding
Geldend
Documentgegevens:
Geldend van 25-06-2015 tot 30-12-2024
- Bronpublicatie:
20-05-2015, PbEU 2015, L 141 (uitgifte: 05-06-2015, regelingnummer: 2015/847)
- Inwerkingtreding
25-06-2015
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-05-2015, PbEU 2015, L 141 (uitgifte: 05-06-2015, regelingnummer: 2015/847)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Europees financieel recht
Openbare orde en veiligheid / Terrorismebestrijding
De intermediaire betalingsdienstaanbieder neemt ontbrekende informatie over de betaler of de begunstigde in aanmerking bij het beoordelen of een geldovermaking, dan wel enige daarmee verband houdende transactie, verdacht is en overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/849 aan de FIE moet worden gemeld.
Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.