Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Einde inhoudsopgave
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme:Hoofdstuk 3 Bepalingen betreffende het melden van ongebruikelijke transacties
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Hoofdstuk 3 Bepalingen betreffende het melden van ongebruikelijke transacties
Geldend
Documentgegevens:
Geldend vanaf 01-08-2008
- Bronpublicatie:
15-07-2008, Stb. 2008, 303 (uitgifte: 29-07-2008, kamerstukken: 31238)
- Inwerkingtreding
01-08-2008
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
15-07-2008, Stb. 2008, 304 (uitgifte: 01-01-2008, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Justitie
- Vakgebied(en)
Belastingrecht algemeen / Belastingadviseur
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Openbare orde en veiligheid / Bijzondere onderwerpen
§ 3.1. Het meldpunt
§ 3.2. De Meldingsplicht
§ 3.3. Vrijwaring
§ 3.4. De Commissie inzake de meldingsplicht ongebruikelijke transacties
§ 3.5. Geheimhouding
Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.