RF 2010, 45:Trustkantoor. Mocht DNB sancties opleggen aan een trustkantoor omdat deze verplichtingen tot het volgen van cliëntacceptatie heeft verzaak? Is er sprake van een ‘charge’ als bedoeld in art. 6 van het EVRM? (Van Baerle Trust Company B.V./DNB)

RF 2010, 45

Trustkantoor. Mocht DNB sancties opleggen aan een trustkantoor omdat deze verplichtingen tot het volgen van cliëntacceptatie heeft verzaak? Is er sprake van een ‘charge’ als bedoeld in art. 6 van het EVRM? (Van Baerle Trust Company B.V./DNB)

Documentgegevens:

Rb. Rotterdam 09-03-2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BL6974

Instantie: Rechtbank Rotterdam
Datum: 9 maart 2010
Magistraten: Mrs. P. van Zwieten, T. Damsteegt, J. van der Groen
Zaaknummer: AWB 09/363 BC-T2
LJN: BL6974
JCDI: JCDI:ADS874315:1
Vakgebied(en): Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Financiële planning / Financiering
Internationaal belastingrecht / Algemeen
Verbintenissenrecht / Algemeen
Financieel recht (V)
Brondocumenten: ECLI:NL:RBROT:2010:BL6974, Uitspraak, Rechtbank Rotterdam, 09‑03‑2010
Wetingang: EVRM art. 6; Wtt art. 9; Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren art. 12, 13, 14, 18; Sanctiewet 1977

Essentie

Trustkantoor. DNB.

Mocht DNB sancties opleggen aan een trustkantoor omdat deze verplichtingen tot het volgen van cliëntacceptatie heeft verzaak? Is er sprake van een ‘charge’ als bedoeld in art. 6 van het EVRM?

Samenvatting

Een onder toezicht van De Nederlandsche Bank staand trustkantoor verzaakt zijn verplichtingen tot het volgen van cliëntacceptatie procedures en het vastleggen van gegevens omtrent cliënten en de uiteindelijke belanghebbenden in de cliënt. DNB legt in eerste instantie lasten onder dwangsom op die niet worden ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.