Toezichtbevoegdheden, territorialiteitsbeginsel

Documentgegevens:

Rb. Rotterdam 05-01-2016, ECLI:NL:RBROT:2016:109

Instantie: Rechtbank Rotterdam
Datum: 5 januari 2016
Magistraten: Mrs. M.C. Woudstra, C.E. Bos en A. Douwes
Zaaknummer: ROT 15/1005
Vakgebied(en): Ondernemingsrecht (V)
Bestuursrecht algemeen / Handhaving algemeen
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
Bestuursrecht algemeen / Toezicht
Brondocumenten: ECLI:NL:RBROT:2016:109, Uitspraak, Rechtbank Rotterdam, 05‑01‑2016
Wetingang: Art. 1:74 Wft; art. 5:20 Awb

Essentie

DNB heeft toezichtbevoegdheden bij onderzoek in Suriname in strijd met territorialiteitsbeginsel ingezet

Samenvatting

Op 26 november 2013 hebben toezichthouders van DNB een onderzoek uitgevoerd in de vestiging van A. Op grond van de daarbij aangetroffen informatie is bij DNB het vermoeden ontstaan dat vanuit de vestiging van A en een viertal nevenvestigingen van B bedragen zijn uitbetaald aan begunstigden in Nederland voor opdrachtgevers in Suriname en vice versa en dat X (eiseres), een in Suriname gevestigd wisselkantoor, hierbij nauw betrokken is (geweest). Dit is voor DNB aanleiding geweest om vervolgonderzoek te verrichten naar onder meer de vermoedelijke overtreding door ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.