Regeling toezicht Sanctiewet 1977
Artikel 3
Geldend
Geldend vanaf 01-10-2005
- Bronpublicatie:
28-09-2005, Stcrt. 2005, 188 (uitgifte: 28-09-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-10-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-09-2005, Stcrt. 2005, 188 (uitgifte: 28-09-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
Autoriteit Financiële Markten
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Algemeen
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
Douane (V)
Bijzonder strafrecht / Economisch strafrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Indien de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit, als bedoeld in de Sanctieregelgeving, meldt de instelling dit onverwijld aan de toezichthouder. Bij de melding legt de instelling tevens de gegevens over van de identiteit van die relatie aan de toezichthouder.