CBb, 12-01-2016, nr. 14/596

Documentgegevens:

CBb 12-01-2016, ECLI:NL:CBB:2016:13

Instantie: College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum: 12 januari 2016
Zaaknummer: 14/596
Vakgebied(en): Ondernemingsrecht / Rechtspersonenrecht
Brondocumenten: ECLI:NL:CBB:2016:13, Uitspraak, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 12‑01‑2016
Wetingang: Art. 8 lid 1 WWFT; art. A-100.4 Verordening Gedragscode (AA's)

Essentie

Financieel toezicht.

Dient het Bureau Financieel Toezicht (BFT) invulling te geven aan de eisen voor ‘verscherpt cliëntenonderzoek’ zoals bedoel in art. 8 lid 1 Wwft?

Uitspraak

In 2012 heeft appellant (BFT) een regulier onderzoek inzake de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) ingesteld bij het accountantskantoor waar betrokkene werkzaam was. Hieruit is naar voren gekomen dat betrokkene bij zijn werkzaamheden voor een aantal cliënten de op hem op grond van de WWFT rustende onderzoeks- en meldingsplicht niet heeft nageleefd. Appellant achtte dit nalaten van betrokkene ernstig tuchtrechtelijk ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.