Einde inhoudsopgave
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies
Artikel 5 Informatie in het register
Geldend
Geldend vanaf 01-11-2022
- Bronpublicatie:
24-11-2021, Stb. 2021, 610 (uitgifte: 16-12-2021, kamerstukken: 35819)
- Inwerkingtreding
01-11-2022
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-10-2022, Stb. 2022, 405 (uitgifte: 24-10-2022, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
1.
Het register bevat de volgende gegevens over een trust:
- a.
de naam;
- b.
het type;
- c.
de datum waarop deze tot stand is gekomen;
- d.
de plaats waar deze tot stand is gekomen; en
- e.
het doel waarvoor deze tot stand is gebracht.
2.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over categorieën van doelen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e.
3.
Het register bevat de volgende gegevens over de uiteindelijk belanghebbenden van een trust:
- a.
de naam, de geboortemaand, het geboortejaar, de woonstaat en de nationaliteit;
- b.
het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, indien dat aan de uiteindelijk belanghebbende is toegekend;
- c.
het fiscaal identificatienummer van een ander land dan Nederland waarvan de uiteindelijk belanghebbende ingezetene is, indien dat door zijn woonstaat aan hem is toegekend;
- d.
de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland en het woonadres;
- e.
het e-mailadres; en
- f.
de aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang, waarvoor bij algemene maatregel van bestuur klassen kunnen worden vastgesteld.
4.
Het register bevat de volgende bescheiden over een trust en de uiteindelijk belanghebbenden daarvan:
- a.
afschriften van documenten op grond waarvan de in het derde lid, onderdelen a, b, c en d bedoelde gegevens zijn geverifieerd;
- b.
afschriften van documenten waaruit de gegevens, bedoeld in het eerste lid, blijken alsmede van documenten, behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën, waaruit de gegevens, bedoeld in het derde lid, onderdeel f, blijken.