Verordening (EU) 2016/794 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol):Bijlage II

Verordening (EU) 2016/794 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)

Bijlage II

Geldend

Documentgegevens:

Geldend vanaf 13-06-2016

Bronpublicatie:: 11-05-2016, PbEU 2016, L 135 (uitgifte: 24-05-2016, regelingnummer: 2016/794)
Inwerkingtreding: 13-06-2016
Bronpublicatie inwerkingtreding:: 11-05-2016, PbEU 2016, L 135 (uitgifte: 24-05-2016, regelingnummer: 2016/794)
Vakgebied(en): EU-recht / Instituties
Privacy / Internationaal gegevensverkeer
Privacy / Verwerking persoonsgegevens
Openbare orde en veiligheid / Terrorismebestrijding
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking

A

De categorieën persoonsgegevens en de categorieën betrokkenen van wie de gegevens mogen worden verzameld en verwerkt met het oog op kruiscontrole in de zin van artikel 18, lid 2, onder a)

1.

Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt met het oog op kruiscontroles hebben betrekking op:

a): personen die, in overeenstemming met het nationale recht van de betrokken lidstaat, verdacht worden van het plegen van of deelnemen aan een strafbaar feit dat onder de bevoegdheid van Europol valt, of die veroordeeld zijn voor een dergelijk strafbaar feit;
b): personen ten aanzien van wie er feitelijke aanwijzingen zijn of een redelijk vermoeden in de zin van het nationale recht van de betrokken lidstaat bestaat dat zij strafbare feiten zullen plegen die onder de bevoegdheid van Europol vallen.

2.

De gegevens over de in lid 1 bedoelde personen mogen slechts de volgende categorieën persoonsgegevens omvatten:

a): achternaam, meisjesnaam, voornamen en eventuele bijnaam of gebruikte naam;
b): geboortedatum en -plaats;
c): nationaliteit;
d): geslacht;
e): woonplaats, beroep en verblijfplaats van de betrokkene;
f): sociale zekerheidsnummers, rijbewijzen, identificatiedocumenten en paspoortgegevens; en
g): voor zover nodig, andere identificerende kenmerken, met inbegrip van niet aan verandering onderhevige, specifieke objectieve lichamelijke kenmerken, zoals dactyloscopische gegevens en DNA-profielen (vastgesteld op basis van het niet-gecodeerde gedeelte van het DNA).

3.

Behalve de in lid 2 genoemde gegevens mogen ook de volgende categorieën persoonsgegevens over de in lid 1 bedoelde personen worden verzameld en verwerkt:

a): strafbare feiten, vermeende strafbare feiten en tijd, plaats en uitvoeringswijze van de (vermeende) strafbare feiten;
b): middelen waarmee de strafbare feiten zijn of kunnen zijn begaan, met inbegrip van informatie over rechtspersonen;
c): de diensten die de zaak behandelen en de dossiernummers;
d): de verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie;
e): veroordelingen, voor zover die betrekking hebben op strafbare feiten die onder de bevoegdheid van Europol vallen;
f): de partij die de gegevens invoert.

Deze gegevens mogen ook aan Europol worden verstrekt wanneer er nog geen verband met een bepaalde persoon wordt gelegd.

4.

De door Europol of de nationale eenheden verkregen aanvullende informatie over de in lid 1 bedoelde personen kan desgevraagd aan elke nationale eenheid of aan Europol worden verstrekt. De nationale eenheden handelen hierbij in overeenstemming met het nationale recht.

5.

Wanneer een procedure tegen de betrokkene definitief wordt beëindigd of wanneer de betrokkene definitief wordt vrijgesproken, worden alle gegevens die betrekking hebben op de zaak waarin deze beslissing is gevallen, gewist.

B

De categorieën persoonsgegevens en de categorieën betrokkenen van wie de gegevens mogen worden verzameld en verwerkt met het oog op analyses van strategische of thematische aard, op operationele analyses of op het bevorderen van de uitwisseling van informatie in de zin van artikel 18 lid 2, onder b), c) en d)

1.

Persoonsgegevens, verzameld en verwerkt met het oog op analyses van strategische of thematische aard, op operationele analyses of op het bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, Europol, andere organen van de Unie, derde landen en internationale organisaties, hebben betrekking op:

a): personen die, overeenkomstig het nationale recht van de betrokken lidstaat, verdacht worden van het plegen van of deelnemen aan een strafbaar feit dat onder de bevoegdheid van Europol valt, of die veroordeeld zijn voor een dergelijk strafbaar feit;
b): personen ten aanzien van wie er feitelijke aanwijzingen zijn of een redelijk vermoeden in de zin van het nationale recht van de betrokken lidstaat bestaat dat zij strafbare feiten zullen plegen die onder de bevoegdheid van Europol vallen;
c): personen die mogelijk als getuige moeten optreden bij onderzoek naar de betrokken strafbare feiten of bij daaropvolgende strafvervolging;
d): personen die het slachtoffer zijn geworden van een van de betrokken strafbare feiten of ten aanzien van wie bepaalde omstandigheden doen vermoeden dat zij het slachtoffer van een dergelijk strafbaar feit zouden kunnen zijn;
e): contact- en begeleidende personen; en
f): personen die informatie kunnen verschaffen over de betrokken strafbare feiten.

2.

De volgende categorieën persoonsgegevens, met inbegrip van bijhorende administratieve gegevens, kunnen worden verwerkt met betrekking tot de in punt 1, onder a) en b), bedoelde personen:

a)

personalia:

i): huidige en eerdere achternamen;
ii): huidige en eerdere voornamen;
iii): meisjesnaam;
iv): naam vader (waar nodig voor identificatie);
v): naam moeder (waar nodig voor identificatie);
vi): geslacht;
vii): geboortedatum;
viii): geboorteplaats;
ix): nationaliteit;
x): burgerlijke staat;
xi): schuilnaam;
xii): bijnaam;
xiii): gebruikte of valse naam;
xiv): huidige en eerdere verblijfplaats en/of woonplaats;

b)

fysieke beschrijving:

i): fysieke beschrijving;
ii): onderscheidende kenmerken (moedervlekken, littekens, tatoeages enz.);

c)

identificatiemiddelen:

i): identiteitsdocumenten/rijbewijs;
ii): nummer nationale identiteitskaart/paspoortnummer;
iii): nationaal identificatienummer/nummer sociale zekerheid, in voorkomend geval;
iv): beeldmateriaal en andere gegevens over het uiterlijk;
v): forensische identificatiegegevens, zoals vingerafdrukken, DNA-profiel (vastgesteld op basis van het niet-gecodeerde gedeelte van het DNA), stemprofiel, bloedgroep, gebitsgegevens;

d)

beroep en vaardigheden:

i): huidig werk en beroep;
ii): vroeger werk en beroep;
iii): opleiding (school/universiteit/beroepsopleiding);
iv): kwalificaties;
v): bekwaamheden en andere kennis (taal/andere);

e)

economische en financiële informatie:

i): financiële gegevens (bankrekeningen en -codes, kredietkaarten enz.);
ii): liquide middelen;
iii): aandelen/andere activa;
iv): eigendommen;
v): banden met ondernemingen;
vi): contacten met banken en kredietinstellingen;
vii): fiscale situatie;
viii): andere gegevens over de wijze waarop de betrokkene zijn financiën beheert;

f)

informatie betreffende het gedrag:

i): levensstijl (zoals boven zijn stand leven) en gewoonten;
ii): verplaatsingen;
iii): bezochte plaatsen;
iv): wapens en andere gevaarlijke voorwerpen;
v): mate van gevaarlijkheid;
vi): specifieke risico's zoals ontsnappingsgevaar, gebruik van dubbelagenten, banden met rechtshandhavingspersoneel;
vii): kenmerken en profielen in de criminele sfeer;
viii): drugsgebruik;

g)

contactpersonen en begeleidende personen, met inbegrip van type en aard van het contact of de begeleiding;

h)

gebruikte communicatiemiddelen zoals telefoon (vast/mobiel), fax, semafoon, e-mail, postadressen, internetverbinding(en);

i)

gebruikte vervoermiddelen, zoals voertuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen, inclusief identificatiegegevens betreffende die vervoermiddelen (registratienummers);

j)

Informatie betreffende crimineel gedrag:

i): eerdere veroordelingen;
ii): vermoedelijke betrokkenheid bij criminele activiteiten;
iii): modi operandi;
iv): middelen die bij de voorbereiding en/of het begaan van strafbare feiten gebruikt zijn of gebruikt kunnen worden;
v): lidmaatschap van criminele groepen/organisaties en positie in de groep/organisatie;
vi): rol in de criminele organisatie;
vii): geografisch bereik van de strafbare feiten;
viii): in de loop van een onderzoek verzameld materiaal, zoals videobanden en foto's;

k)

verwijzingen naar andere informatiesystemen waarin informatie over de betrokken persoon is opgeslagen:

i): Europol;
ii): politie-/douanediensten;
iii): andere rechtshandhavingsinstanties;
iv): internationale organisaties;
v): openbare lichamen;
vi): particuliere lichamen;

l)

informatie over rechtspersonen waarmee de in de onder e) en j) vermelde informatie verband houdt:

i): naam van de rechtspersoon;
ii): locatie;
iii): datum en plaats van oprichting;
iv): registratienummer;
v): rechtsvorm;
vi): kapitaal;
vii): activiteiten;
viii): nationale en internationale filialen;
ix): directie;
x): relaties met banken.

3.

Met de in punt 1, onder e), vermelde ‘contact- en begeleidende personen’, worden bedoeld personen van wie met voldoende reden kan worden verondersteld dat via hen voor de analyse nuttige informatie betreffende de in punt 1, onder a) en b), bedoelde personen kan worden verkregen, mits zij niet behoren tot een van de in punt 1, onder a), b), c), d) en f), bedoelde categorieën van personen. ‘Contactpersonen’ zijn personen die sporadisch contact hebben met de in punt 1, onder a) en b), bedoelde personen. ‘Begeleidende personen’ zijn personen die regelmatig contact hebben met de in punt 1, onder a) en b), bedoelde personen.

Wat contactpersonen en begeleidende personen betreft, mogen de in punt 2 bedoelde gegevens zo nodig worden opgeslagen, mits er reden is om aan te nemen dat deze gegevens nodig zijn voor de analyse van de betrekkingen van deze personen met de in punt 1, onder a) en b), bedoelde personen. In dit verband wordt rekening gehouden met het volgende:

a): die betrekkingen moeten zo spoedig mogelijk worden opgehelderd;
b): indien de veronderstelling dat er betrekkingen bestaan, ongegrond blijkt, worden de in punt 2 bedoelde gegevens onverwijld gewist;
c): indien de contactpersonen of begeleidende personen ervan verdacht worden een strafbaar feit te hebben begaan dat binnen de doelstellingen van Europol valt, indien zij wegens een dergelijk strafbaar feit zijn veroordeeld, of indien er feitelijke aanwijzingen zijn of een redelijk vermoeden in de zin van het nationale recht van de betrokken lidstaat bestaat dat zij een dergelijk strafbaar feit zullen plegen, dan mogen de in punt 2 bedoelde gegevens worden opgeslagen;
d): de in punt 2 bedoelde gegevens over contactpersonen, en begeleidende personen van contactpersonen alsmede gegevens over contactpersonen en begeleidende personen van begeleidende personen mogen niet worden opgeslagen, met uitzondering van gegevens over de soort en de aard van hun contacten met, of begeleiding van, de in punt 1, onder a) en b), bedoelde personen;
e): indien geen zekerheid te verkrijgen is op de hierboven genoemde punten, wordt daarmee rekening gehouden wanneer wordt beslist over de vraag of en, zo ja, in hoeverre de gegevens moeten worden opgeslagen voor verdere analyse.

4.

Wat betreft een in punt 1, onder d), bedoelde persoon die het slachtoffer is geworden van een van de betrokken strafbare feiten of ten aanzien van wie bepaalde feiten doen vermoeden dat zij het slachtoffer van een dergelijk strafbaar feit kan zijn, mogen de gegevens bedoeld in punt 2, onder a) tot en met c), iii), van deze bijlage worden opgeslagen, alsmede de volgende soorten gegevens:

a): identificatiegegevens van het slachtoffer;
b): oorzaken van slachtofferschap;
c): schade (lichamelijke/financiële/psychologische/andere);
d): noodzaak om de anonimiteit te waarborgen;
e): de vraag of verschijning ter rechtszitting mogelijk is;
f): door of via personen als bedoeld in punt 1, onder d), verstrekte informatie in de criminele sfeer, inclusief waar nodig informatie over hun relatie met andere personen, indien nodig om de in punt 1, onder a) en b), bedoelde personen te identificeren.

Zo nodig mogen andere in punt 2 bedoelde gegevens worden opgeslagen, mits er reden is om aan te nemen dat zij nodig zijn voor de analyse van de rol van een persoon als slachtoffer of mogelijk slachtoffer.

Gegevens die niet nodig zijn voor verdere analyse worden gewist.

5.

Wat betreft de in punt 1, onder c), bedoelde personen die mogelijk als getuige moeten optreden bij onderzoeken naar de betrokken strafbare feiten of bij daaropvolgende strafvervolgingen, mogen de gegevens als bedoeld in punt 2, onder a), tot en met c), iii), van deze bijlage worden opgeslagen, alsmede de volgende soorten gegevens:

a): door dergelijke personen verstrekte informatie in de criminele sfeer, waaronder informatie over hun betrekkingen met andere personen die in het analysebestand zijn opgenomen;
b): de vraag of de anonimiteit gewaarborgd moet worden;
c): de vraag of bescherming geboden moet worden, en door wie;
d): nieuwe identiteit;
e): de vraag of verschijning ter rechtszitting mogelijk is.

Zo nodig mogen andere in punt 2 bedoelde gegevens worden opgeslagen, mits er reden is om aan te nemen dat zij nodig zijn voor de analyse van de rol van deze personen als getuige.

Gegevens die niet nodig zijn voor verdere analyse worden gewist.

6.

Wat betreft de in punt 1, onder f), bedoelde personen die informatie kunnen verschaffen over de betrokken strafbare feiten, mogen de gegevens als bedoeld in punt 2, onder a), tot en met c), iii), van deze bijlage worden opgeslagen, alsmede de volgende soorten gegevens:

a): gecodeerde personalia;
b): soort verstrekte informatie;
c): noodzaak om de anonimiteit te waarborgen;
d): de vraag of bescherming geboden moet worden, en door wie;
e): nieuwe identiteit;
f): de vraag of verschijning ter terechtzitting mogelijk is;
g): negatieve ervaringen;
h): beloningen (financiële/gunsten).

Zo nodig mogen andere in punt 2 bedoelde gegevens worden opgeslagen, mits er reden is om aan te nemen dat zij nodig zijn voor de analyse van de rol van deze personen als informant.

Gegevens die niet nodig zijn voor verdere analyse worden gewist.

7.

Indien het op enig moment tijdens een analyse op basis van serieuze en ondubbelzinnige aanwijzingen duidelijk wordt dat een persoon dient te worden opgenomen in een andere categorie van personen overeenkomstig deze bijlage, kan Europol alleen gegevens betreffende deze persoon verwerken die op grond van deze andere categorie zijn toegestaan en worden alle andere gegevens gewist.

Indien het op grond van bovengenoemde aanwijzingen duidelijk wordt dat een persoon in twee of meer in deze bijlage bedoelde categorieën moet worden opgenomen, mogen alle op grond van deze categorieën toegestane gegevens door Europol worden verwerkt.