RF 2019/40:Kan een notaris zowel tucht- als strafrechtelijk worden berecht wegens het niet melden van ongebruikelijke transacties?

RF 2019/40

Kan een notaris zowel tucht- als strafrechtelijk worden berecht wegens het niet melden van ongebruikelijke transacties?

Documentgegevens:

Hof Den Haag 01-02-2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:187

Instantie: Hof Den Haag
Datum: 1 februari 2019
Magistraten: Mrs. W.J. van Boven, H.C. Plugge, A.S.I van Delden
Zaaknummer: 22-004617-15
Folio weergave: Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.
JCDI: JCDI:ADS50159:1
Vakgebied(en): Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
Brondocumenten: ECLI:NL:GHDHA:2019:187, Uitspraak, Hof Den Haag, 01‑02‑2019
Wetingang: Art. 16 Wwft; art. 167 Sv

Essentie

Ongebruikelijke transacties.

Kan een notaris in dezelfde zaak zowel tuchtrechtelijk als strafrechtelijk worden berecht wegens het niet melden van ongebruikelijke transacties?

Samenvatting

In een tuchtrechtprocedure is een notaris op basis van de tuchtklacht van de Officier van Justitie (OvJ) voor vier weken geschorst wegens schending van zijn poortwachtersrol bij vastgoedtransacties. Daarnaast is de notaris door de OvJ strafrechtelijk vervolgd voor het opzettelijk niet melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU. In eerste aanleg is de notaris veroordeeld tot een geldboete van € 47.500, subsidiair 274 dagen hechtenis. De notaris stelt dat het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk dient te ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.