RF 2015/28:Zwijgrecht. Werkzaamheden als betaalinstelling zonder vergunning? (BV A/DNB)

RF 2015/28

Zwijgrecht. Werkzaamheden als betaalinstelling zonder vergunning? (BV A/DNB)

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Zwijgrecht.

Werkzaamheden als betaalinstelling zonder vergunning? Verplichting tot verstrekking inlichtingen?

Samenvatting

In dit geval speelt een mogelijke overtreding van het verbod van art. 2:3a Wft, namelijk het verbod om zonder vergunning werkzaamheden als betaalinstelling te verrichten. DNB constateert de mogelijke overtreding en stelt een nader onderzoek in. In het kader van dat onderzoek wordt eerst onaangekondigd de onderneming bezocht en worden daarna schriftelijk inlichtingen ingewonnen. Daarbij wordt aan de onderneming door DNB de cautie gegeven en beroept de onderneming zich op haar zwijgrecht. Na volharding daarin stelt DNB dat de onderneming het bepaalde in art. 5:20 ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.