Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1122 tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werking van het EU-register:Artikel 19 Weigering een rekening te openen of een verificateur te registreren

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1122 tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werking van het EU-register

Artikel 19 Weigering een rekening te openen of een verificateur te registreren

Geldend

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

1.

De nationale administrateur gaat na of de gegevens en de documenten die met het oog op de opening van een rekening of de registratie worden verstrekt, volledig, actueel, nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn.

In geval van gegronde twijfel kan de nationale administrateur bij de uitvoering van de in de eerste alinea bedoelde controle een andere nationale administrateur om bijstand verzoeken. De administrateur die dit verzoek ontvangt, kan het afwijzen. De aspirant-rekeninghouder of -verificateur kan de nationale administrateur uitdrukkelijk vragen om dergelijke bijstand te verzoeken. De nationale administrateur brengt de aspirant-rekeninghouder of -verificateur van zulke bijstandsverzoeken op de hoogte.

2.

Een nationale administrateur kan weigeren een rekening te openen of een verificateur te registreren:

a)

als de verstrekte gegevens en documenten onvolledig, verouderd of anderszins onnauwkeurig of onjuist zijn;

b)

als een rechtshandhavingsautoriteit informatie aanbiedt of voor een nationale administrateur anderszins informatie beschikbaar is waaruit blijkt dat tegen de aspirant-rekeninghouder of, als het om een rechtspersoon gaat, een van de directeuren van de aspirant-rekeninghouder, een onderzoek loopt of als de persoon in kwestie in de voorbije vijf jaar is veroordeeld wegens fraude met emissierechten, witwassen, terrorismefinanciering of andere ernstige strafbare feiten waarvoor de rekening als instrument kan dienen;

c)

als de nationale administrateur goede redenen heeft om aan te nemen dat de rekeningen kunnen worden gebruikt voor fraude met emissierechten, witwassen, terrorismefinanciering of andere ernstige strafbare feiten;

d)

om in de nationale wetgeving genoemde redenen.

3.

Als de nationale administrateur weigert overeenkomstig lid 2 een exploitantrekening te openen, mag de rekening in opdracht van de bevoegde autoriteit worden geopend. Toegang tot de rekening wordt overeenkomstig artikel 30, lid 4, volledig geschorst totdat de in lid 2 vermelde redenen voor weigering niet meer aan de orde zijn.

4.

Als de nationale administrateur weigert een rekening te openen, kan de persoon die de opening van de rekening aanvraagt, tegen deze weigering bezwaar maken bij de bevoegde autoriteit of de desbetreffende autoriteit krachtens de nationale wetgeving, die vervolgens, met inachtneming van de nationale rechtsvoorschriften waarmee een rechtmatig, met deze verordening verenigbaar doel wordt nagestreefd en die evenredig zijn, hetzij de nationale administrateur opdracht geeft de rekening te openen, hetzij de weigering met een met redenen omkleed besluit bekrachtigt.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.