Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
Einde inhoudsopgave
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES:Hoofdstuk 3 Melden van ongebruikelijke transacties
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
Hoofdstuk 3 Melden van ongebruikelijke transacties
Geldend
Documentgegevens:
Geldend vanaf 01-07-2012
- Bronpublicatie:
01-12-2011, Stb. 2011, 613 (uitgifte: 20-12-2011, kamerstukken: 32785)
- Inwerkingtreding
01-07-2012
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-05-2012, Stb. 2012, 240 (uitgifte: 12-06-2012, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Veiligheid en Justitie
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
Accounting (V)
Openbare orde en veiligheid / Terrorismebestrijding
§ 1 Het meldpunt
§ 2 De meldingsplicht ongebruikelijke transacties
§ 3 Vrijwaring
§ 4 Geheimhouding
§ 5 Opleiding
§ 6 De meldingsplicht Sanctiewetgeving
Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.