Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.
Documentgegevens:
Datum 09-01-2018
Datum
09-01-2018
Folio weergave
Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.
Vakgebied(en)
Rechtswetenschap / Algemeen
Tijdschrift voor Compliance
17e jrg. nr. 6, december 2017
Themanummer: Offshore
De bestrijding van verhullingsstructuren door de FIU-Nederland
A. Th. Akse
– De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland heeft een centrale rol in het voorkomen en bestrijden van witwassen, financieren van terrorisme en daaraan ten grondslag liggende misdrijven. Instellingen die in het financieel economische verkeer een evident nadrukkelijke rol hebben of een bij wet bepaalde functie uitoefenen, melden ongebruikelijke transacties op basis van de meldplicht opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De FIU Nederland analyseert deze meldingen en verklaart ze. ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.
Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.
Tijdschrift voor Compliance
17e jrg. nr. 6, december 2017
Themanummer: Offshore
De bestrijding van verhullingsstructuren door de FIU-Nederland
A. Th. Akse
– De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland heeft een centrale rol in het voorkomen en bestrijden van witwassen, financieren van terrorisme en daaraan ten grondslag liggende misdrijven. Instellingen die in het financieel economische verkeer een evident nadrukkelijke rol hebben of een bij wet bepaalde functie uitoefenen, melden ongebruikelijke transacties op basis van de meldplicht opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De FIU Nederland analyseert deze meldingen en verklaart ze. ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.