CBb, 17-10-2023, nr. 21/793 en 21/794

Documentgegevens:

CBb 17-10-2023, ECLI:NL:CBB:2023:596

Instantie: College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum: 17 oktober 2023
Zaaknummer: 21/793 en 21/794
Vakgebied(en): Ondernemingsrecht / Rechtspersonenrecht
Brondocumenten: ECLI:NL:CBB:2023:596, Uitspraak, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17‑10‑2023
Wetingang: Art. 16 lid 1 Wwft

Essentie

Ongebruikelijke transactie. Meldplicht. Boete. Feitelijk leidinggever.

Was sprake van een ongebruikelijke transactie in de zin van art. 16 Wwft? Wanneer had onderneming X de betreffende transactie op grond van art. 16 Wwft behoren te melden? Waarom kwalificeert Y als feitelijk leidinggever aan de overtreding van art. 16 Wwft?

Uitspraak

X is een trustkantoor met een vergunning van DNB. Y is (mede)bestuurder van X. DNB heeft aan X en aan Y als feitelijk leidinggever een boete opgelegd wegens overtreding van de meldplicht van art. 16 lid 1 Wwft. DNB heeft hieraan ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.