NJFS 2021/80:Bitcointrader veroordeeld ter zake gewoontewitwassen.

NJFS 2021/80

Bitcointrader veroordeeld ter zake gewoontewitwassen.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Witwassen. Verdachte heeft gedurende twee jaar op openbare plaatsen bitcoins omgezet in contant geld tegen een commissie van 5 tot 8%, waar reguliere bedrijven een commissie hanteren van maximaal 1%. Verdachte heeft de identiteit van zijn klanten niet vastgesteld en hield ook geen administratie bij. Dit levert een vermoeden van witwassen op, terwijl de pas ter terechtzitting in eerste aanleg gegeven verklaring niet als een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring voor de niet-criminele herkomst van het geld kan worden aangemerkt. Er kan dan ook met voldoende mate van zekerheid ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.