Einde inhoudsopgave
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Artikel 21 [Commissie meldingsplicht ongebruikelijke transacties]
Geldend
Geldend vanaf 01-08-2008
- Bronpublicatie:
15-07-2008, Stb. 2008, 303 (uitgifte: 29-07-2008, kamerstukken: 31238)
- Inwerkingtreding
01-08-2008
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
15-07-2008, Stb. 2008, 304 (uitgifte: 01-01-2008, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
Ministerie van Justitie
- Vakgebied(en)
Belastingrecht algemeen / Belastingadviseur
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
Openbare orde en veiligheid / Bijzondere onderwerpen
1.
Er is een Commissie inzake de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties.
2.
De commissie treedt periodiek in overleg met vertegenwoordigers van Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën over:
- a.
de inrichting en uitvoering van de meldingsplicht;
- b.
de vaststelling van de indicatoren bedoeld in artikel 15.
3.
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot de samenstelling en de organisatie van de commissie.